要点一：所属板块 次新股 电子信息 高送转 国产芯片 湖南板块 军工
要点二：经营范围 电子产品(不含电子出版物)、计算机软件的研究、开发、生产和销售及其相关的技术服务,集成电路设计,微电子产品的研究、开发。(不含前置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)
要点三：主营业务--高可靠军用电子产品的研发、生产和销售 公司主营业务为高可靠军用电子产品的研发、生产和销售,主要产品为图形显控、小型专用化雷达领域的核心模块及系统级产品。公司产品中,图形显控模块、图形处理芯片、加固显示器、加固电子盘和加固计算机等应用于军事装备的显控系统;空中防撞雷达核心组件、主动防护雷达系统及弹载雷达微波射频前端核心组件等主要应用于军事装备的雷达系统。
要点四：行业背景--军工电子行业 公司所处行业为军工电子行业,产品主要涉及图形显控及小型专用化雷达两大领域。图形显控是公司现有核心业务,也是传统优势业务,小型专用化雷达是公司未来大力发展的业务方向。国防科技工业作为国家战略性高科技产业,是一国国防现代化的重要物质基础和技术基础,是国家先进制造业的重要组成部分和国家创新体系的重要力量,直接扮演着引领技术发展和提高综合国力的重要角色。我国国防科技工业主要围绕着军事装备的研发和生产展开,主要涉及电子信息装备、机械化装备和其他装备。我国军工电子行业以电子信息装备的研发和生产为中心,目前已建立了包括整机、系统、模块、电子元器件、电子功能材料等层级丰富、专业门类齐全的科研生产体系。
要点五：竞争优势--核心团队对行业深刻的理解和认知 公司核心团队成员主要来自解放军最高工程技术学府——国防科学技术大学,且均是在各自专业领域具备十年以上研发经验的资深专家,自公司发展初期加入公司后,便一直领衔软件、硬件、结构、芯片、FPGA和微波射频等多个模块的研发及科研管理工作。核心团队成员的教育及科研经历决定了其对军工电子行业具有深刻的理解和认识。一方面,核心团队了解国内军工电子行业现阶段的技术水平、与国外的差距以及关键突破点,能够较好的把握最终用户的真实需求以及未来发展趋势,进而针对性地进行产品设计;另一方面,由于军工电子涉及细分领域较为广泛,为实现最终产品的特殊属性,往往需要在逻辑算法、软硬件开发、结构设计、芯片及FPGA研发等多个领域具备强大的研发实力,而公司核心团队的复合背景和有机组合正好满足了这一要求,成为公司保持竞争优势的根本因素。
要点六：竞争优势—研发与技术优势 公司依托核心团队,建立了一支204人的研发队伍,专业构成主要有电子、计算机、通信、自动化测试与控制、现代设计制造等,全面覆盖系统设计、软件算法、硬件电路、结构设计、工艺设计等多个方面,在图形显控、小型专用化雷达等领域积累了丰富的研制经验和资源,形成了相应的产品开发平台和产品线,为后续产品的研制生产提供了强有力的技术支撑。截至2015年12月31日,公司通过自主研发共有38项专利获得授权(其中34项为发明专利),并拥有软件著作权31项,形成大量拥有自主知识产权且经过客户使用检验的IP核。
要点七：竞争优势--高可靠性产品 军工电子产品的应用环境较为恶劣,需要经受高低温度、高低气压、振动、湿热、电磁干扰等极端环境的考验,而且在战场上一旦出现问题将造成无法弥补的损失,因此产品质量和可靠性要求非常高。公司能够深刻理解客户需求,将恶劣条件下的高可靠性作为产品研发生产过程中最重要的把控方向。通过规范的来料筛选、检验,保证原材料的质量;通过缜密的软硬件设计,保证产品的技术可行性;通过合理的结构设计,保证产品具有良好的宽温适应性、抗振动冲击、电磁兼容性等特性;通过科学的工程工艺实现方式,保证大量新技术的产品化应用;通过严格的出厂前系列试验检验,剔除早期失效,保证产品的质量。公司图形显控模块可适应的工作温度范围较大,符合国军标的标准,通过特有的加固技术可承受高强度的振动冲击,对模块组件进行高度集成,在提高产品性能、降低功耗的同时,也为拥挤的飞机座舱节约空间并减轻飞机的重量,不仅很好地满足了机载恶劣条件下对可靠性的严格要求,也符合舰载、车载等其他恶劣工作环境的要求,军用市场空间巨大。
要点八：募资投向--科研生产基地建设项目(一期) 在公司图形显控和小型专用化雷达业务规模快速增长的背景下,原有经营场所和条件已远不能满足公司未来发展的需求,造成各业务板块之间在研发资源、试验调试设备、生产装配线、产品检测以及配套设施等各环节的相互挤占,一定程度上影响了公司整体运营效率。为此,公司拟实施科研生产基地建设项目(一期),在现有经营场所全部改建为生产装配中心和产品检测中心的基础上,新建综合研发中心、调试试验中心以及相关配套设施。项目建成后,将形成图形显控和小型专用化雷达等核心产品4,000套(台)/年的生产能力,以满足公司现有研发生产的经营需求,并为公司未来几年业务的快速发展奠定基础。项目预计总投资23,667万元,计划建设期为2年。
要点九：募资投向--JM5400 型图形芯片研发 本项目主要依托公司在图形显控领域多年的技术沉淀和经验积累,开发具备高速图形处理能力、低功率损耗、支持军用航电系统接口的自主知识产权军用图形处理芯片,是应用于图形显控模块等产品的核心元器件。项目总投资5,758万元,计划研发周期为18个月。
要点十：股利分配 公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或其他符合法律规定的利润分配方式分配股利;其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。公司原则上应按年度将可供分配的利润进行分配,公司也可以进行中期分红。在公司经营情况良好、现金流充裕、能满足公司正常经营和长期可持续发展,无重大投资计划或重大现金支出等事项,并且在年度报告期内盈利且累计未分配利润为正的前提下,公司拟分配的现金红利不低于当年实现的可供分配利润的20%。
要点十一：自愿锁定股份 公司实际控制人喻丽丽、曾万辉夫妇承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。
要点十二：稳定股价措施 如果公司上市之日后三年内公司股价连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产,公司将通过公司回购、控股股东、实际控制人增持股票、董事(不含独立董事)、高级管理人员增持股票等方式稳定公司股价。