要点一：所属板块 电子元件 国家安防 湖北板块 军工 送转预期
要点二：经营范围 红外热像仪、激光传感器、光学元件、光学系统及光电子产品的研究开发、生产、检测、销售;技术开发与转让;咨询服务;机电设备、器件、仪器仪表的批发零售;国内贸易(国家有专项规定的项目经审批后方可经营),进出口业务(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。
要点三：主营业务--红外热像仪、激光测距仪等产品研发、生产与销售 公司是一家专门从事红外热像仪、激光测距仪等产品研发、生产与销售的高新技术企业。
要点四：行业背景--红外热像仪和激光测距仪行业 根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,红外热像仪、激光测距仪行业属于制造业下的计算机、通信和其他电子设备制造业,行业代码为：C39。本行业与光学技术、微电子技术、材料技术、控制技术、信号检测和处理技术、图像处理技术、激光器技术、激光电源技术、激光信号处理技术、加工工艺技术以及相应的检测技术等多项技术领域密切相关,与上述各项技术相互依存,相互促进,并带动上述多个产业整体发展。 无论在技术应用领域广度上还是在技术发展深度上,本行业均具有较大的发展潜力。也正是基于上述原因,本行业成为当前国家重点鼓励和支持发展的高新技术行业,本公司主营业务涉及当前国家重点鼓励和支持发展的高新技术行业中的17个相关产业类别。
要点五：竞争优势--技术优势 公司拥有30项专利权(其中发明专利20项、实用新型专利6项,外观设计专利4项),正在申请的18项发明专利已由国家专利部门受理。在发明专利的拥有量上,公司在同行业企业中排在前列。公司自成立以来一直致力于光学、红外和激光技术研究,经过十余年的技术积累形成了一批富有竞争力的专有技术。
要点六：竞争优势--自主的核心软件设计优势 红外热像仪和激光测距仪产品的可靠性与先进性不仅体现在硬件设计及制造工艺上,还体现在产品的软件设计上。产品的软件设计包括提升产品性能、功能、人机界面、运行稳定可靠性、安全性以及维护性等方面。公司在红外和激光技术软件方面积累了丰富的技术经验,特别是红外图像校正、红外图像滤波、红外图像增强、红外小目标探测、红外图像压缩存储以及激光信号检测、激光照射编码等软件技术方面打下了坚实基础,这些软件技术大大提升了公司红外和激光产品的性能,产品人机界面友好,运行安全、稳定可靠,维护方便。 截至目前,公司已获得包括非制冷、制冷型红外、激光在内的17项软件著作权,相关软件均应用于包括非制冷/制冷型红外热像仪、激光测距仪、激光照射器等公司核心产品,是公司核心竞争力的重要组成部分。公司目前仍在加大对红外热像仪、激光测距仪等核心产品软件开发的投入,力求在打造产品硬件质量的同时,开发更高效、操作更简单、功能更完善的操作软件,最终形成软硬件研发均保持同行业前列的核心竞争力。
要点七：竞争优势--产品优势 公司是国内集红外成像、激光测距、光学等高新技术为一体的高新技术企业,多年来,公司开发研制了系列红外热像仪和激光测距仪等高技术产品,产品技术领先,具有较强的市场竞争优势。
要点八：募资投向--红外与信息激光产业园建设项目 本项目主要以公司现有产品为主,着力提升公司红外热像仪及激光测距仪产业化能力,建立规模化、规范化、现代化红外热像仪及激光测距仪产品产业基地,为用户提供质量可靠、性能优异的红外热像仪及激光测距仪产品,以满足市场对红外热像仪及激光测距仪产品的需求,也为公司持续快速发展打下坚实基础。本项目是建设公司红外热像仪和激光测距仪产品产业化基地,包括电路调试、精密结构加工、光学加工、光学系统装调、产品总装总调、检验测试等生产能力和配套设施建设。项目建成后,公司现有生产体系将进一步得到完善,公司红外热像仪及激光测距仪产品的产业化能力也将得到进一步扩充。此外,本项目还能提升公司对红外热像仪和激光测距仪产品市场需求的快速反应能力,更好地满足专业客户的产品需求,从而进一步巩固和提升公司在红外热像仪和激光测距仪产品市场的领先地位。本项目建成投产后,公司红外热像仪产品年生产能力将增加1,800台套,激光测距仪产品年生产能力增加600台套,达产后预计可新增销售收入55,907.51万元。项目拟使用募投资金47,275.50万元,其中建设资金38,241.00万元,铺底流动资金9,034.50万元。项目建设期2年。第3年生产能力达到生产目标的70%,第4年为达到产能的100%。
要点九：募资投向--研发与实验中心项目 本项目拟建设公司研发与实验中心。研发与实验中心包括光学研发中心及光学研发实验室、红外研发中心及红外研发实验室、激光研发中心及激光研发实验室,以保持公司持续创新能力,提升核心技术和产品竞争力。项目拟使用募集资金投资12,823.14万元,项目建设期2年。
要点十：股利分配 公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配在重视对投资者的合理投资回报基础上,兼顾公司的可持续发展。公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利,并优先采取现金方式分配利润。公司具备现金分红条件的,应当采用现金方式进行利润分配,且每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
要点十一：自愿锁定股份 公司控股股东华中光电技术研究所承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。公司股东北京派鑫科贸有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。
要点十二：稳定股价措施 公司上市之日起三年内,若连续20个交易日公司股票每日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时,则公司将通过公司回购股票、公司控股股东增持公司股票、董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票等方式稳定公司股价。