美盛文化(002699)公司是做什么的

要点一：所属板块　迪士尼板块，预盈预增板块，手游概念板块，浙江板块，纺织服装板块。

要点二：经营范围　动漫衍生产品设计开发；动漫饰品、节日礼品及工艺品开发设计、生产和销售；动漫制作；生产销售：服装、工艺品的辅助材料；货物进出口。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。）

要点三：主营业务-动漫服饰　公司是国内主要的动漫服饰制造商之一，专注于动漫衍生品细分产品动漫服饰的开发、生产和销售，主要产品包括迪士尼形象动漫服饰、电影形象动漫服饰、传统节日动漫服饰以及装饰头巾等。公司客户主要分布在动漫形象版权保护规范、动漫服饰需求量大的欧美市场，产品主要应用于万圣节、狂欢节、圣诞节等西方传统节日以及装扮舞会等场合。公司先后与国际上各主要动漫服饰供应商建立了良好的业务合作关系，海外业务拓展迅速，同时，公司在报告期内以加强设计团队建设、开展国内直销业务、取得迪士尼动漫形象授权等方式开始开拓国内市场。

要点四：定增布局移动互联网　2015年11月3日晚间公告，拟定增不超过9000万股，募资总额不超过30.30亿元。其中，21亿元投入IP文化生态圈项目，9.30亿元用于收购真趣网络100%股权。公司实际控制人将认购不低于10亿元。本次收购标的真趣网络的股东方新余乐活、新余天游分别承诺认购不少于8550万元和7824.96万元。IP文化生态圈项目包括SIP共塑平台、泛娱乐开发运营平台两大信息技术平台，一个IP仓库，以及美盛IP生态产业基地项目。SIP共塑平台拟通过整合中国原创IP资源以及原创IP创作的个人、团队与企业，打通IP产业中原创创作的团队招募、项目合作、资金来源三大环节。真趣网络主营业务为轻游戏服务平台业务和移动广告精准投放平台业务。公司承诺2015-2018年扣非净利润分别为6000万元、7800万元、9500万元和11450万元。公司此次收购的真趣网络主要从事轻游戏服务平台业务和移动广告精准投放平台业务，有助于进一步完善公司文化生态圈的内容发行和运营环节。

要点五：入股天津酷米 拓展动漫下游业务　2014年12月10日公告称，公司拟以4200万元投资天津酷米，投资完成后持有天津酷米40.10%股权，且享有50.17%表决权，标的公司主要业务为运营“酷米网”。据介绍，酷米网是国内领先的独立动漫视频网站，是一个以儿童及家长为主要对象的动漫视听节目播出网络平台，是一个涵盖动画、儿童剧、儿童游戏及相关服务的互联网动漫娱乐服务平台，终端覆盖PC、移动及电视，周平均访问量约500万活跃用户。公告称，天津酷米2015年业务发展规划包括：动画播出平台业务，2015年月活跃用户目标达到1500万，多屏覆盖；开发家庭O2O业务，2015年目标实现覆盖北上广和不少于10个省会城市，建立高价值的城市家庭娱乐服务和社群；数字发行业务：积极介入动画数字发行及IP授权领域，2015年目标发行3部以上动画片；通过规模用户行为产生的大数据为美盛文化各业务体系提供分析、评估和决策依据。

要点六：携手迪士尼全球授权商设合资公司　2014年11月12日公告称，公司全资子公司香港美盛与杰克仕香港共同签订了《合资协议》，双方拟设立合资公司杰克仕美盛香港，标的公司首期注册资本100万美元，其中香港美盛持有49%股份。杰克仕美盛香港主要从事杰克仕香港指定产品销售。杰克仕香港是杰克仕太平洋公司的全资子公司，后者是美国纳斯达克上市公司，是全球领先玩具公司，迪士尼全球授权商，主要从事各类玩具设计、生产、销售，包括杰克仕知识产权产品，以及多项主要娱乐制作公司授权之玩具。同时，杰克仕太平洋公司是美盛文化长期合作客户。此外，《合资协议》约定，杰克仕美盛香港将投资设立全资子公司杰克仕美盛贸易（上海）有限公司。杰克仕美盛上海设立在上海自贸区，主要从事授权产品推广、销售，及杰克仕香港指定之专利产品推广、销售等。

要点七：定向增发-募3.7亿补充流动资金 贝因美入股　2014年10月14日发布定增预案，公司拟非公开发行合计1730万股，发行价格为21.29元/股，募集资金总额为36831.70万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。发行完成后，赵小强直接持股比例由12.69%增至17.00%，比因美特和郭瑞持股比例分别为2.02%和0.45%。

要点八：行业背景-动漫服饰行业　国务院在2009年7月发布的《文化产业振兴规划》中特别强调要加快数字、动漫等新产业的发展；国务院在2006年9月13日颁布《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》提出要着力发展动漫和动漫游戏业；在2006年4月25日，国务院办公厅转发的财政部等10部门《关于推动我国动漫产业发展的若干意见》中指出：“国家将加大财政投入力度，用于扶持优秀动漫原创产品的创作生产，推动形成成熟的动漫产业链”。包括其它多项政府对动漫产业的扶持政策，将加快发展中国动漫产业，大幅提高国产动漫产品的数量和质量。据国家动漫产业网数据显示，2000年至2009年中国动漫片产量持续、稳定、快速地增长，动漫片产量由2000年的4,689分钟迅速增长至2009年创纪录的171,816分钟。同时，2009年我国人均GDP达到3,600美元，迈过人均GDP3,000美元的临界点，文化消费能力和水平迎来高速增长的黄金时代。中国处于美国动漫产业20世纪50-60年代的繁荣和日本动漫产业70年代起步的重演，因此我国未来5-10年动漫产业将高速发展，并衍生出庞大的动漫服饰市场。此外，中国的动漫市场有着良好的群众基础，拥有巨大的发展潜力。

要点九：行业地位和市场领先优势　动漫服饰是动漫与服饰的结合，辅以配饰和配件，准确再现动漫形象，传递动漫理念，并赋予特定的文化内涵。公司动漫服饰产品明确定位为迪士尼形象动漫服饰、电影形象动漫服饰、传统节日动漫服饰等市场畅销产品。主要客户均为全球主流动漫服饰供应商，通过优化设计及实现更好的产品搭配为客户提供良好的服务和产品。公司是国内主要的动漫服饰制造商之一，在动漫服饰的研发、设计和生产上具备领先优势。在欧盟和美国不断提高进口服饰的门槛、国内原材料及人力成本不断上涨的情况下，我国动漫服饰行业销售生产逐步向设计能力强、规模大、产品品质优良的企业集中。公司的行业地位使得公司具备较大的市场开拓空间和议价能力，客户数量和客户需求规模逐年增长；2010年公司一方面取得迪士尼的授权开始自主设计产品进行国内销售，另一方面自主研发设计的非授权产品也为海外客户如德国Keller公司所接受并实现销售，公司的自主设计能力和业务空间得到提升。

要点十：组织设计和生产优势　公司客户提供的样品主要是基于平面形象的初步设计图稿，公司根据生产经验，凭借对流行设计理念及服饰搭配效果的理解，将平面图稿转化为生产样衣，并从成本节约、生产效率等方面向客户提出改进意见，并经客户确认后，最终形成成熟的产品。动漫服饰属于快速消费品，时效性强，产品品种丰富，各年的流行形象和款式均有较大变化，作为动漫服饰的制造商必须能够快速应对需求变化，在较短时间内完成样品交互设计并组织生产。公司高度重视客户对交货的时间要求以及二次设计为客户创造的价值，近年来，通过不断引进设计人员，通过深度参与产品的款式和面料选择、配饰搭配等环节参与产品设计，在满足质量和使用要求的前提下，降低客户的采购成本。为使得设计理念更接近客户需求并提升设计效率，公司从香港聘请了资深设计团队。2010年，公司研发部门共推出了新产品、新样式349款，2011年推出了新产品、新样式339款。此外，公司也重点培养锻炼年轻专业设计人员，定期组织员工培训和学习。公司产品的更新速度和创新能力得到了明显的提高和改善。

要点十一：产品质量优势　公司通过严密实施科学化的管理系统和质量保障体系，保证优质和稳定的产品质量。公司形成了完善的工艺研发设计流程，制定相应的内部技术标准以保证生产工艺的严格执行，从而保证产品质量的一致性及稳定性。此外，公司还拥有专门的试验检测室，原料、样品、半成品、产品均需经过多道物理和化学检验。通过严格的检测程序，产品达到欧美对服装和玩具的相关质量要求标准。公司通过了ICTI验证、GSV反恐认证以及ISO9001：2008质量体系认证，规范了公司研发、生产、销售全流程作业，公司将质量意识体现在经营管理的每个细节，以优质的产品质量赢得客户的信任。

要点十二：收购股权　2014年5月，公司拟将对上海纯真年代影视投资有限公司投资9800万元，其中2333万元作为新增注册资本，7467万元为资本公积金。本次投资完成后，公司持有上海纯真年代70%的股权。本次投资资金来源为公司超募资金。本次投资协议约定完成上海纯真年代增资后，上海纯真年代出资8000万元向朱质冰、朱质颖和王文实际控制的北京颐和尚品、北京纯真年代等购买《远征！远征！》（尚未发行）、《中国式离婚》、《新结婚时代》、《家常菜》、《我爱你，再见》、《阳光普照大地》、《恋人》、《你在微笑我却哭了》等电视剧的版权和相关权益。上海纯真年代是朱质冰和朱质颖投资设立的广播影视制作发行公司，具有电视节目制作发行许可证。注册资本为1000万元，朱质冰、朱质颖各持50%股权。朱质冰、朱质颖承诺，上海纯真年代在2014、2015、2016、2017年实现的净利润分别不低于1500万、2500万、3000万和4000万。实际盈利不足部分将以现金补偿。公司表示，上海纯真年代是公司立足动漫文化产业的基础上，在文化产业进行战略延伸发展的重要布局的一部分，对于完善公司产业链和进行产业转型升级都具有积极的意义。本次投资完成后公司将进一步完成战略转型升级，更好的实施战略布局。

要点十三：募资投向-动漫服饰扩产建设项目　该项目投资为21,350万元人民币，全部以募集资金投入。项目计算期20年，其中建设期2年，投产期1年，销量预计于第5年达到设计生产能力。项目将扩大公司优势产品的生产规模，解决产能对公司长期发展制约，同时相应提升公司质量检测水平。项目建成达产后，正常年营业收入为33,999万元人民币（不含税），税后利润（净利润）为9,818万元人民币，内部收益率（税后）为57%，总投资回收期（税后，含建设期）为3.16年。

要点十四：募资投向-研发设计中心项目　该项目投资为2,200万元人民币，全部以募集资金投入。项目实施后，公司将在原有研发体系的基础上，整合设立动漫服饰产品研发设计中心，负责公司技术战略的制定和规划、新技术和新材料的引进和应用，自主开发设计主要用于内销的动漫服饰产品，以提高公司对国内市场的占有率。研发设计中心的建设不仅具有现实的经济效益，也是公司适应国内外动漫衍生品行业日趋激烈的市场竞争所采取的重要举措。

要点十五：股利分配　公司可以采取现金、股票或者现金结合股票的方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金利润分配。公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

要点十六：自愿锁定股份　公司控股股东莱盛实业、宏盛投资、实际控制人赵小强先生、莱盛实业和宏盛投资其他全体自然人股东承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司自然人股东何晓玲女士、胡丽娟女士、吕月贞女士分别承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。