双成药业(002693)公司是做什么的

要点一：所属板块　海南板块，医药行业板块。

要点二：经营范围　冻干粉针剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药的研究、开发、生产、销售；化工产品（专营除外）、普通机械设备的生产销售（凡需行政许可项目凭许可证经营）。

要点三：定向增发-募资9亿收购杭州澳亚100%股权　2015年2月2日发布定增预案，公司拟以不低于12.11元/股的价格，非公开发行不超过7431.87万股，募集资金不超过9亿元，拟全部用于收购杭州澳亚46%股权、奥鹏投资100%股权。收购完成后，公司将控制杭州澳亚100%股权。根据方案，杭州澳亚100%股权预估值为15亿元，其中奥鹏投资所持杭州澳亚54%股权对应的转让价格暂定为9.619亿元，巨科实业所持杭州澳亚46%股权对应的转让价格为5.05亿元。据介绍，杭州澳亚集产、学、研为一体，为全国最大的冻干粉针加工外包企业（CMO）之一。其主要业务模式为冻干粉针剂的受托加工和自有品牌产品的自产自销。杭州澳亚实际控制人黄少峰承诺，杭州澳亚2015-17年度净利润分别不低于1.1亿元、1.2亿元和1.3亿元。

要点四：主营业务-化学合成多肽药物　公司自2000年设立以来，一直从事化学合成多肽药物的研发、生产和销售，是我国化学合成多肽行业的重点骨干企业之一。公司现生产和销售的多肽药物主要包括注射用胸腺法新、注射用生长抑素、注射用胸腺五肽。其中，免疫调节类多肽产品“基泰”（注射用胸腺法新）是公司的主导产品，目前广泛应用于各型肝炎、肿瘤、重症感染等疾病的治疗，是公司利润的主要来源。目前公司拥有28个品种、37个规格的药品生产批准文号。其中19个品种被列入国家医保目录（2009年版）（其中甲类品种5个，乙类品种14个）；4个品种被列入《国家基本药物目录》。

要点五：行业背景-化学合成多肽行业　随着生物技术的高速发展，多肽已成为继基因之后又一个重要的生命科学研究领域。在医药领域已开发的多肽药物分为治疗药物、诊断药物和预防药物，由于多肽治疗药物具有高活性、低剂量、低毒性的特点，能够广泛应用于内分泌系统、免疫系统、消化系统、心血管系统、血液系统、肌肉骨骼系统等。近几年，国家和企业都加大了对化学合成多肽药物的关注，国家积极支持化学合成多肽药物行业的发展，大规模药用多肽的合成纯化被国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》列入鼓励类产业。目前在我国上市的化学合成多肽药物共有26个品种（不包含抗生素、环孢素等非化学合成方法获得，也不包含从动物脏器等提取的多肽混合物），其中17种多肽药物已实现国产化，销售较好的为注射用胸腺法新、注射用胸腺五肽、注射用生长抑素、注射用去氨加压素。与国际市场相比，化学合成多肽药物在国内上市的品种较少，还处于发展的起步阶段，未来的发展空间巨大。

要点六：股权收购-收购德国两家医药公司　2015年5月6日公告称，公司于5月6日与两位德国籍自然人签订意向书，拟收购后者拥有的Lyomark Pharma GmbH以及Bendalis GmbH两家公司各74.9%的股权，预计交易价格为人民币0.7亿元至2亿元。据介绍，Lyomark 是一家原料药、制剂和R&D化学品供应商，其专营专利药，仿制药，以及用于治疗罕见病的孤儿药，包括使用预充注射器、西林瓶和安瓿瓶包装的无菌注射剂和冻干制剂。Bendalis是一家专业制药公司，专注于在德国和国际市场上开发（与第三方合作）和推广高技术门槛仿制药和专利肿瘤药。

要点七：向135人实施股权激励　2015年12月7日披露股权激励计划草案，公司拟向135名激励对象授予限制性股票 1080万股。其中，首次授予980万股，预留100万股。股票来源为公司向激励对象定向增发双成药业股票，首次授予价格为6.86元/股。根据公告 ，本次激励对象包括5名董事和高管、130名中层管理人员及核心业务(技术)人员。激励对象首次获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。激励对象可分三次申请解锁，第一、二、三个解锁期依次为锁定期满后第一、二、三年，可申请解锁数量分别为获授限制性股票总数的40%、30%、30%。草案称，第一、二、三期解锁条件为，相比2014年，2015年、2016年、2017年净利润增长率分别不低10%、20%、30%，营业收入增长率不低于15%、30%、45%。

要点八：核心技术优势　公司的核心技术优势为规模化、低成本、符合GMP要求地生产高标准的化学合成多肽药物原料药和制剂。公司在化学合成多肽药物合成、纯化、分析、质量保证、活性测定、制剂工艺等方面形成了一整套成熟的技术工艺体系。公司生产的胸腺法新产品，采用世界领先的固相合成法，实现多肽合成的产业化。公司采用Fmoc固相化学合成的方法生产的多肽产品，合成后使用高效液相色谱纯化。合成得到的粗品先进入纯化阶段，经过多级次色谱柱分离，最终得到纯度极高的胸腺法新单体。研究表明，人工合成品与人体内源性胸腺法新结构完全一致，纯度可达99.6%。

要点九：主导产品优势　公司的主导产品“基泰”具有以下优势：质量标准高、安全性好，临床应用广泛，疗效确切，医生认可度高，已被中国药典、中国国家处方集及相关权威临床诊疗指南收录。

要点十：营销网络优势　公司拥有完善的销售系统和市场支持体系，全国除港澳台地区外，已在30个省、市、自治区建立营销网络，市场销售人员31人，与公司合作的医药商业公司超过600家。以注射用胸腺法新“基泰”产品为例，现已覆盖到全国1000多家医院，其中包括约350家三甲医院。公司其他产品覆盖的销售终端超过1万个，这为公司新老产品在市场的开拓与推广奠定了扎实的营销网络基础。

要点十一：10亿投建“抗肿瘤”项目　7月28日晚间公告称，公司于7月28日与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会签订了《投资协议书》。公司拟在宁波杭州湾新区投资建设“抗肿瘤药物和口服固体制剂产品的研发和生产项目”，项目总投资为10亿元，资金来源为自有资金、超募资金及其他。据介绍，该项目用地约210亩，土地出让方式按国家有关规定办理，土地实行公开招拍挂，具体以土地摘牌成交价格为准。项目固定资产投资7.1亿元，首期注册资本0.7亿元，预计达产后实现年产值20亿元。

要点十二：募资投向-现有厂房技改及新厂房建设项目　该项目总投资为25253.55万元，全部以募集资金投入。项目将分两年建设，建设完成后新厂房的产能规模将达到年产注射用胸腺法新550万支、注射用胸腺五肽120万支、注射用生长抑素80万支、注射用依非巴特50万支、50公斤多肽原料药，现有厂房通过技术改造使硬件设施满足国家新版GMP要求，为未来市场扩张和新药上市打下坚实基础。该项目计算期12年（含2年建设期），项目投产后将分三年达产，投产第一年实现销售收入20320万元，第二年实现销售收入23220万元，第三年实现销售收入25600万元，达产后投资利润率为44.41%。项目投资回收期为4.47年（含建设期），财务内部收益率36.48%。

要点十三：股利分配　公司重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性。公司采用现金、股票或者法律允许的其他方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司每年须以现金方式分配利润，且每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。公司当年拟分配股利超过当年可供分配利润的10%，则超过当年可供分配利润10%的部分可采用股票、现金或者股票与现金相结合的方式发放。

要点十四：股东回报规划　2012年10月，公司制定未来三年（2012-2014）股东回报规划。未来三年内，公司采取现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可供股东分配的利润且累计可供股东分配的利润为正数，在满足公司正常生产经营和发展的资金需求情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司当年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

要点十五：自愿锁定股份　公司控股股东海南双成投资有限公司、实际控制人王成栋和Wang Yingpu（王荧璞）父子及其关联股东HSP Investment Holdings Limited承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司股东Ming Xiang Capital I,Ltd.、SEAVI Advent Equity Pte. Ltd.、湖南中琻创业投资有限公司、深圳市南海成长创科投资合伙企业（有限合伙）、长沙先导硅谷天堂创业投资有限公司、海口润木投资咨询有限公司、武汉硅谷天堂阳光创业投资有限公司、鞍山文成工艺品有限公司、Best Deed Investments Limited、海口通合盛投资咨询有限公司、Ming Xiang Capital II,Ltd.、海南昊双源贸易有限公司、林定和、海口宝昌轩投资咨询有限公司、Easyworth Investments Limited、北京锦绣财略管理顾问中心（有限合伙）、海口鑫融成投资咨询有限公司、鞍山明峰投资咨询有限公司、海口碧成贸易有限公司承诺：自发行人股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。