要点一:所属板块 基金重仓板块,深成500板块,中证500板块,证金持股板块,大数据板块,基因测序板块,北京板块,电子信息板块,社保重仓板块,云计算板块,融资融券板块。
要点二:经营范围 专业承包;技术开发;技术转让;技术咨询;技术服务;软件服务;计算机技术培训;数据处理;计算机系统服务;生产、加工计算机硬件;销售机械电子设备、五金交电、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、仪器仪表、电子元器件、建筑材料、计算机及外围设备、计算机软硬件;租赁计算机、通讯设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;企业管理咨询。
要点三:定向增发-募资10亿加码核心业务 2015年2月16日发布定增预案,公司拟以不低于29.86元/股的价格,非公开发行不超过3350.25万股,募集资金总额不超过约10亿元,拟用于支持分子医疗的生物云计算项目、基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目及补充流动资金。 其中,支持分子医疗的生物云计算项目总投资5.14亿元,项目目标是建设一个面向医疗机构、科研院所等机构以及个人用户的基于云计算架构的生物信息数据分析和存储平台等功能的IT服务。基于车联网多维大数据的综合运营服务系统项目总投资为4.36亿元,项目目标是建设一个以车联网大数据为基础,面向保险公司、汽车经销商及服务商等行业及车主等个人用户的车联网运营体系。另5000万补充流动资金。
要点四:主营业务- IT系统集成商 公司作为 IT 系统集成商,主要围绕大中型企事业单位的数据中心提供系统集成及相关技术服务。公司的解决方案能够系统性地解决数据中心的计算、存储、网络、安全、应用整合、节能降耗等实际问题,提高数据中心的整体可靠性,减少客户的 IT 总投资,可以在不同行业中快速推广。
要点五:行业背景-新一代信息技术(云计算) 信息产业是国民经济的支柱产业之一,我国政府对信息产业给予了高度的重视,国务院及有关部门先后颁布了一系列重要的优惠政策,为信息行业发展提供了巨大的推力。数据中心承担着计算、存储、应用以及业务创新等职能,是一个复杂庞大的系统工程,已经成为信息化建设的核心。目前政府积极推进的两化融合、三网融合、智能电网、物联网、云计算试点等项目的实施都需要数据中心作为后台支撑,也必将为未来数据中心 IT 市场的发展带来巨大的机会。
要点六:竞争优势-生物行业先发优势 公司不断优化技术创新机制,目前通过自主研发共获得33项计算机软件著作权、8项软件产品及13项核心技术。公司较早关注到生物行业对海量数据处理的需求,注重在新兴行业中培养重点客户。公司凭借在高性能计算和大容量存储方面积累的技术优势,为华大基因设计、建设和维护位于深圳和香港的生物信息超算中心,成功地解决了基因测序形成的海量数据在并行计算和存储等方面的难题。公司在生物领域储备了自主产品,结合大量的业务实践,进一步提高公司在生物行业的竞争优势。
要点七:募资投向-数据中心解决方案产品化项目 为了进一步提高公司的技术优势,公司拟将本次部分募集资金约7,032.91万元投资于数据中心解决方案产品化项目。该项目重点研发的两个子项目,分别为身份识别与访问管理解决方案子项目和面向云计算的新一代网络存储系统子项目。预计项目达产后年均新增收入为11,648.39万元,年均新增利润总额为2,844.77万元。
要点八:募资投向- 营销服务网络扩建项目 为了更加贴近客户并及时响应客户需求、实现服务本地化、降低服务成本。公司拟将本次部分募集资金约14,130.84万元投资于营销服务网络扩建项目。项目实施后,公司的专业服务能力将提升到新的水平,客户的满意度将显著提升,有利于公司提高市场占有率和整体利润水平。
要点九:募资投向-生物云计算数据中心开发和建设项目 为了更好的把握生物领域信息化增长的机遇,巩固公司在生物领域的先发优势,形成竞争壁垒。公司拟将本次部分募集资金约11,073.99万元投资于生物云计算数据中心开发和建设项目。该项目将结合公司在数据中心领域和云计算领域形成的技术、产品和经验,根据生物信息的特点为重点大客户进行定向研发,进一步奠定公司在云计算领域的领先优势。预计项目实施后实现年均销售收入31,700.00 万元,年均利润总额4,511.32万元。
要点十:定向增发 2013年6月,公司拟以9.6元∕股的价格定增6208.61万股购买车网互联75%股权(增值率368%);同时拟以不低于8.154元∕股的价格定增不超过2299.48万股募集配套资金。车网互联定位于物联网技术解决方案及服务提供商,主营业务为基于移动互联网及物联网技术,向车辆或其他激动资源对象提供远程管理信息服务整体解决方案。2013-2016年的预测净利润分别为6276万元、8312万元、1.09亿元、1.37亿元。
要点十一:设立全资子公司 2013年5月,公司拟以自筹资金出资3000万元投资设立成都荣之联科技有限公司,主营:技术开发、转让;软件服务;销售机械电子设备;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程等。本次对外投资有利于提高公司在西部地区的市场开拓能力、服务交付能力,实现市场占有率和整体利润水平的提升以及核心竞争力的增强。
要点十二:收购股权 2014年5月,公司拟通过现金及发行股份的方式购买霍向琦、张醒生、程洪波、韩炎、聂志勇和曾令霞合法持有的泰合佳通合计100%股权并募集配套资金。根据方案,泰合佳通100%股权作价62532万元,公司拟以每股22.24元发行合计2530.52万股用于股权支付,并以现金方式支付合计6253.2万元。此外,公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金不超过2亿元,发行价格不低于20.02元。据介绍,泰合佳通作为电信运营商网络质量管理及业务流程管理解决方案提供商,利用在移动通信领域积累的丰富行业经验,以最新的网络测试及终端应用、云计算、大数据技术和管理创新思路,依托自主研发的用户感知体系、网络建设运营全流程管控体系,为用户提供移动通信行业系统平台开发服务、终端软硬件产品、网络咨询设计及优化服务。
要点十三:股利分配 公司实行持续稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利,每年至少进行一次年度股利分配,可以进行中期利润分配。2012-2014年,公司每年进行股利分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十,其中每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。
要点十四:拟半价推股票激励计划 2013年12月,公司推出限制性股票激励计划,该激励计划授予所涉及标的股票为540万股,占公司股本总额的1.49%。授予激励对象限制性股票的价格为8.80元/股,授予对象共163人,解锁期为36个月。解锁条件为,首先2014年~2016年每年加权平均净资产收益率均不低于7%;其次,以2013年为基准年,2014~2016年净利润增长率分别同比不低于35%、68%、110%;第三,锁定期内,各年度归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润均不低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
要点十五:合作建设智慧城市 2014年5月,公司(乙方)与淮南市人民政府信息化工作办公室(甲方)签订了《战略合作框架协议》,就淮南市智慧城市的建设进行合作。淮南市被国家住建部列为智慧城市试点城市,拥有中国资源卫星应用中心的综合集成应用平台。根据协议,为推进智慧淮南的基于北斗的综合信息服务系统、以及城市公共信息资源数据服务系统的建设和运营,促进淮南信息产业发展,甲方引进乙方在淮南市建设上述平台项目,以全面提高淮南市政府的城市综合管理和服务的能力,并提供全面解决方案与服务。甲方同意乙方选址在淮南市高新区江淮云平台建立云计算数据中心,具体建设模式双方协商解决。双方共同投资建设云计算中心,总投资5亿元,分三年实施建设。由淮南市政府成立项目协调小组,负责对本项目的主导、协调及服务工作,确保项目建设顺利进行。荣之联表示,公司与淮南市人民政府信息化工作办公室签署的战略合作框架协议,旨在利用淮南市在场租及配套服务等方面给予的优惠政策,积极参与淮南市智慧城市的建设,充分发挥公司在基于北斗的综合信息服务平台、城市公共信息资源数据服务平台等智慧城市建设方面的竞争优势,进一步推动公司智慧城市发展战略的实施,不断增强公司的核心竞争力,提升盈利水平,促进公司的可持续发展。
要点十六:自愿锁定股份 公司控股股东和实际控制人,王东辉、吴敏承诺,自公司股票上市交易之日起三十六个月内,不转让其持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。王东辉、吴敏作为公司董事,还承诺上述禁售期满后,在其任职期间,每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,在离职后半年内不转让其所持有的公司股份。