要点一:所属板块 基金重仓板块,机构重仓板块,股权激励板块,预盈预增板块,广东板块,木业家具板块,社保重仓板块。
要点二:经营范围 加工厨房设备、家具、纺织品和家居用品,销售本公司产品;批发、零售(店铺另行报批)百货;室内装修工程设计与安装(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)。
要点三:国内定制衣柜行业龙头 公司主营“索菲亚”品牌的定制衣柜及其配套定制家具的研发、生产和销售,已累计推出5大系列、16种款型和182款产品,主要面向内销市场。公司生产的“索菲亚”定制衣柜在“中国整体衣柜十大品牌”评选活动中排名第一。《中国人造板》杂志的市场占有率调查数据表明,2009年公司在定制衣柜行业市场占有率为5.9%,行业排名第一。为进一步强化公司的品牌战略优势,公司已于2010年初聘请舒淇为形象代言人,启动了“索菲亚”品牌推广计划,力争至2012年使公司的市场占有率达到8-10%;到2015年,达到12—15%。
要点四:股权收购-投资3000万涉足舒适家居领域 2015年1月7日公告称,公司拟使用自有资金3000万元,以认购增资方式参股武汉舒适易佰科技有限公司,其中300万作为注册资本金,2700万作为公司资本公积金。上述增资完成后,公司将持有武汉舒适易佰科技有限公司30%的股权。据介绍,舒适易佰是国内最早专业经营舒适家居的互联网公司,并于2009年正式引入舒适家居系统的概念。
要点五:扩大产能 公司以募集资金19781.60万元投资“定制衣柜技术升级改造项目”,达产后,终端产品柜体产能由25万件增至90万件、柜门产能由20万扇增至70万扇、抽屉产能由53万件增至190万件,同时填补中间产品贴面板产能空缺,新增贴面板产能380万张;总体上,公司产能将从98万件扩大到350万件,增幅为257%;预计年均新增销售收入8.7亿元,新增税前利润12798万元。(截止2011年6月30日投资进度8.59%)
要点六:收购股权 2012年3月,为增加索菲亚在西部的影响力和公司以后“大家居”概念打下坚实的基础,公司决定使用超募资金8,904万元向四川宁基建筑装饰材料有限公司增资。其中5,600万元增加四川宁基的注册资本,超过认缴新增注册资本部分即人民币3,304万元,计入四川宁基的资本公积,增资完成后公司持有70%的股权,四川宁基成为公司的控股子公司。通过本次增资收购,更进一步加快突破产能瓶颈,有利于公司在品牌销售的扩张。
要点七:收购、增资广州易福诺 2012年4月,公司拟使用超募资金 2192.52 万元收购控股子公司广州易福诺木业有限公司少数股东股权并使用超募资金4,600万元向其增资。本次成功收购广州易福诺少数股东股权后,公司将重新整合和配置资源,形成集团化网络,最终达到双方资源的共享,技术优势的取长互补,实现叠加效应,使资源整合达到整体价值最大化的目的。向广州易福诺增资主要用于提前归银行贷款。本次投资有利于实现加强子公司控制力度,整合资源,解决广州易福诺阶段性流动资金需求,降低财务费用,提升公司经营效益。
要点八:收购名隆家具部分资产 2012年9月,公司计划投资20,000万元人民币设立全资子公司“索菲亚家居(浙江)有限公司”,并通过浙江索菲亚收购名隆家具(嘉善)有限公司持有的土地、房屋建筑物及部分设备等资产,并通过对房屋建筑物的修缮及生产设备的购买,完成生产布局,使其成为公司在华东地区的生产制造基地。浙江索菲亚注册资本为12,000万元人民币,经营范围为生产和销售厨房设备、家具、纺织品和家居用品。公司投资设立浙江索菲亚,计划建设定制衣柜生产制造基地项目。该项目分期实施,第一期投资总额20,000万元人民币,建成投产后,可以年产8万套定制衣柜及其配套家具。通过此次投资,有利于完善公司在华东地区的布局;突破产能瓶颈,满足巩固品牌影响力的需要;提高公司的盈利能力。
要点九:拟投3.4亿启动华北基地二期项目 2013年12月,公司拟启动华北生产基地二期投资计划,对索菲亚家居(廊坊)有限公司投入资金3.4亿元。其中包括固定资产投资2.9亿元,用于建设多层厂房、自动化立体仓库和生产配套所需综合楼和购置新的生产线,另外流动资金投入5000万元,用于廊坊索菲亚二期项目的生产运营日常所需。公司表示,廊坊索菲亚第二期建成投产后,可以生产加工定制衣柜柜身、各规格系列趟门及配套抽芯产品等,将有利于进一步完善公司在华北和东北地区的布局,提升产品和服务品质,巩固品牌影响力的需要,有助于提高公司的盈利能力。
要点十:设立华北生产基地 2012年11月,公司决定使用超募资金10,000万元人民币投资设立全资子公司“索菲亚家居(廊坊)有限公司”,由廊坊索菲亚实施华北生产基地投资计划。廊坊索菲亚经营范围为生产和销售厨房设备、家具、纺织品和家居用品。设立华北生产基地有利于完善公司在华北和东北地区的布局;提升产品和服务品质,巩固品牌影响力的需要;有助于提高公司的盈利能力。
要点十一:日益健全的销售服务网络 截至2010年12月31日,公司已发展经销商302家,经销商投资专卖店582个。经销商专卖店和公司直营专卖店组成的销售网络已拥有专业设计人员和服务人员超过2000名,形成了覆盖全国一、二线城市和东部沿海地区三线、四线城市的销售网络格局,成为定制衣柜行业在销售网络覆盖、专业设计人员和服务人员、专卖店单产销售等方面领先的企业。同时,公司自2006年开始,建立了索菲亚内部培训学校,专门对经销商、专卖店店长、专业设计师和安装人员进行培训。截至2010年12月31日,累计举办45期培训,培训学员1563名,为公司的市场拓展提供了有力保障。
要点十二:设计开发能力强、生产技术先进 公司生产模式为标准件批量化生产+非标件柔性化生产,是行业内采用这一模式的领军企业;经销商专卖店通过专业设计软件为客户提供衣柜个性化设计方案,并可以通过该软件实现虚拟仿真。公司购买及二次开发了“电子开料系统及优化软件无缝导入技术”,技术处于同行业领先地位;公司自主研发的“柜门结构创新设计与生产工艺优化技术”,使柜门组装出错率由原来的1.2%降低到0.3%以下,原材料成本费用降低20%;公司自主研究并委托开发的“基于条形码管理系统的各工作单位集成开发与无缝衔接技术”属于引领行业发展的技术。
要点十三:定制衣柜市场蕴含高增长潜力 定制衣柜作为后起之秀,相比传统手工定制衣柜有着标准化、规模生产的优点,相比成品衣柜有空间利用率高、设计个性化、量身定做、功能多样化的优点。预计未来五年,随着中国城市化进程的加快发展、商品房成交量的不断扩大、以及居民消费结构升级与消费观念向时尚、环保和多功能方向的转变,成品衣柜、手工打制衣柜、定制衣柜三者市场的比例将由50%、35%和15%发展至40%、20%和40%。根据《中国人造板》杂志判断,09年国内定制衣柜的市场容量在70-80亿元左右(以企业生产产值计算),未来5年有望以30%的复合年均增长率达到200亿元的产值。同时定制衣柜行业进入竞争整合阶段,公司作为行业龙头将受益。
要点十四:限制性股票激励(2013年1月修订) 2013年1月,公司拟授予激励对象658万股限制性股票,占该激励计划签署时公司股本总额21,400万股的3.07%。其中首次授予593万股,占该激励计划提交股东大会审议前公司股本总额21,400万股的2.77%;预留部分为65万股,占该激励计划拟授予的限制性股票总量的9.88%,占该激励计划提交股东大会审议前公司股本总额的0.3%。该激励计划授予的限制性股票的授予价格为9.63元/股。该激励计划首次授予的限制性股票的解锁业绩条件为:以2012年为基数,2013-2015年度未扣除激励成本前的净利润增长分别不低于20%、44%、73%,且2013-2015年度销售净利率不低于12%,加权平均净资产收益率不低于10%。该激励计划预留部分限制性股票的解锁业绩条件为:以2012年为基数,2014-2015年度未扣除激励成本前的净利润增长分别不低于44%、73%,且2014-2015年度销售净利率不低于12%,加权平均净资产收益率不低于10%。该激励计划涉及的激励对象包括公司高级管理人员(不含控股股东)、中层管理人员及核心业务(技术)人员,共计124人。
要点十五:股东回报规划 2012年8月,公司制定未来三年(2012-2014)分红回报规划。未来三年内,公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票方式相结合的方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和持续发展的前提下,积极推行现金分配方式。若分红年度实现的可分配利润为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营的,公司每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的20%。
要点十六:自愿锁定股份 公司控股股东及实际控制人江淦钧和柯建生以及股东SOHA LIMITED均承诺,自公司股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
要点十七:重大投资-3亿元设立投资公司 2015年10月21日晚间公告,公司拟使用自有资金3亿元在深圳前海设立负责公司主营业务以及产业链延伸相关项目股权投资以及其他非主业投资的投资公司。 公司所设立的投资公司将打造成公司的金融平台,积极围绕公司“大家居”战略,通过股权投资、并购、证券投资、风险投资及其他方式,实现公司产业链拓展,促进公司业务规模快速发展,提高公司投资收益,进一步提高公司盈利能力。
要点十八:定向增发投资互联网+ 2015年11月11日晚间公告,拟不低于35.19 元/股非公开发行不超过3125.89万股,募集资金总额不超过11亿元。公司股票12日复牌。 募资中,3亿元拟用于索菲亚家居数字化生态系统(互联网+)平台升级项目,1.5亿元拟用于信息系统升级改造项目,2.5亿元拟用于生产基地智能化改造升级项目,4亿元拟用于华中生产基地(一期)建设项目。 本次募投项目的实施将使公司实现营销模式和制造系统的创新,符合公司既定的向互联网和智能制造转型的发展战略,有助于公司实现大家居产业的全面升级,进一步提升公司的核心竞争力,更好地为股东创造价值。