协鑫集成(002506)公司是做什么的

要点一：所属板块　新能源板块，新上海板块，上海板块，电子元件板块，太阳能板块。

要点二：主营业务　太阳能材料、太阳能设备、太阳能灯具、电子电器生产、销售、 安装，从事货物进出口及技术进出口业务，承包与其实力、规模、业绩相适应的 国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

要点三：行业背景　公司未来将面向光伏市场，致力于 打造成全球领先的一站式绿色能源综合服务提供商，成为以技术研发为基础、设 计优化为依托、系统集成为载体、金融服务支持为纽带，运维服务为支撑的一体 化“设计+产品+服务”包提供商，构建差异化的领先的商业模式。依据其经营规 划，其目标市场主要面向光伏电站的建设、运营和维护，行业分类仍属于光伏行业。

要点四：自产+代工优势　“自产+代工”模式是大型电池组件企业在自身产能无法满足销售需要的情况 下而惯常采取的业务模式，同时通过代工模式获得市场份额，提升影响力。在代 工模式下，电池组件企业采购硅片和辅料由电池片代工商提供加工服务、制造成 电池片；然后再将电池片及自采的组件辅料由组件代工商制造成组件；最后组件 企业将组件销售给客户。代工模式是大型组件企业“轻资产化”发展的必然选择。

要点五：新经营战略优势　随着光伏应用市场尤其是分布式应用市场的发展，系统种类越来越多样化， 29/48 复杂程度也越来越大，系统设计优化对光伏发电效率的提升也起着非常重要的作 用，需要光伏行业的专业企业为客户提供量身定制的光伏电站系统一站式解决方 案，因此，光伏系统集成业务应运而生。光伏系统集成商按照客户的要求，提供 包括产品和技术选择即产品集成及技术集成，项目开发和项目融资，跟踪智能运 维等全方位的个性化服务，一方面通过打通产业链，促进项目落成；另一方面， 通过优化资源配置，降低整体成本。

要点六：重组流程　2014 年 12 月，江苏协鑫、嘉兴长元等 9 家投资人支付 14.6 亿元资金获得 16.8 亿股资本公积转增股份。根据《重整计划》，管理人委托上海国际商品拍卖有限公司公开拍卖公司持有 的香港超日 100%股权、Sunperfect Solar INC43.48%股权、公司应收账款和其他 应收款等对外债权。鉴于公司处置境内外资产所得仅为 247,662,200 元，根据《重整计划》，公 司向江苏协鑫借款 252,337,800 元用于按照《重整计划》的规定清偿债务。普通债权已清偿或提存的金额合计为 955,906,422.57 元，普通债权已按照《重整计划》的规定获得清偿或进行提存。公司拟以发行股份的方式购买上海其印和江苏协鑫持有的江苏东昇 100%股 权、上海其印持有的张家港其辰 100%股权，并拟按照 1.26 元/股向特定投资者非 公开发行股份募集配套资金，发行股份不超过 50,000 万股，配套资金总额不超过 63,000 万元。本次交易标的资产作价 202,288 万元，按照发行价格 1 元/股计算，本次购买 资产向上海其印发行的股票数量为 142,263 万股；向江苏协鑫发行的股票数量为 60,025 万股。本公司拟按照 1.26 元/股向融境投资、裕赋投资、长城国融、辰祥投资和东富金泓非公开发行股份募 集配套资金，发行股份不超过 5 亿股，配套资金总额不超过 6.3 亿元，不超过拟 购买资产交易价格 100%。公司于 2015 年 4 月 29 日披露了 2014 年年度报告，立信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具的公司 2014 年度《审计报告》的审计意见类型为标准无保留意见。经审计，公司 2014 年度净利润为 2,682,250,505.29 元，公司 2014 年度营业收入为 2,699,278,484.08 元。根据《上市规则》的有关规定,公司 董事会认为本公司已经符合提出恢复上市申请的条件， 2015 年 5 月 4 日,公司董事会向深圳证券交易所提出公司股票恢复上市的申请。

要点七：销售市场多元化　公司产品以出口为主，08年对德国和西班牙的销售占整体销售的81.87%，09年由于西班牙补贴政策变动，公司对西班牙的销售出现大幅下降，但对德国的销售仍保持快速增长，09年销售金额83671.70万元，占总销售收入的64.27%，2010年1-6月销售金额92746.23万元，占比进一步提升至90.25%，公司在意大利和比利时市场的销售增长较快，占比由07年的0.84%提升至09年的17.81%。公司从09年开始布局其他市场。与日本TSK公司结成战略合作协议，并于2010年1月签订未来三年产品销售《框架协议》，已开始供货，在美国，公司设立控股子公司负责市场开拓，此外，公司产品还成功进入保加利亚，澳大利亚，韩国，希腊等新兴市场。

要点八：银行认可度高，海外市场拓展奠定基础　08年金融危机前，国外银行对下游光伏系统市场贷款审批十分宽松，但从09年起，受金融危机影响，银行流动性下降，对风险控制要求提高，晶体硅电池组件商的销售厂家必须成为欧洲银行的“银行认可品牌”，其客户才能获得贷款支持。09年3月，公司产品已获得德国Deutsche Kreditbank AG银行认可，成为“银行认可品牌”。这为公司在海外市场的拓展奠定坚实基础。由于下游光伏电站建设周期较长，贷款审批条件严格，一般而言，供货商必须提供较长的信用期给电站投资商，而公司2010年初获得中国进出口信用保险公司2亿美元的信用保险额度，为公司巩固欧洲中小型光伏电站市场提供保障。

要点九：光伏产业前景广阔，晶硅电池性价比占优　太阳能是一种取之不尽，用之不竭，具有长期利用价值的新型能源，按照德国联邦政府的预测，2012年前光伏市场会保持48%的快速增长趋势，到2012年，安装的光伏量将增加到125GWp，比08年的4GWp增加30倍，到2050年，太阳能发电将占到世界发电总量的约26%，最终将会占据所有能源形式中最大的份额。太阳能光伏电池通常分为用晶硅电池与薄膜电池两类，晶硅电池的光电转换效率一般可达16.5%以上，而当前薄膜电池的转换效率一般为7%-12%之间，所以在安装场所与面积有限的情况下，价格偏高的晶硅电池仍是当前市场主流技术，09年全球光伏电池中78%属于晶硅光伏电池。

要点十：签订多方合作协议书　2012年10月，公司与青海省人民政府、青海天华阳光新能源投资有限公司、青海锦国兴新能源科技有限公司签订了多方合作《协议书》。公司作为光伏上游资深的光伏设备生产企业，将对青海锦国兴进行不低于60%的控股股权收购，股权收购后的青海锦国兴将覆盖从拉棒、切片、电池片到组件的光伏制造产品生产，其中一期拉棒1,500吨、切片、电池和组件年生产能力均达到200MW，预计一期投资规模5亿元人民币，在2013年底建成投产；根据青海省光伏产业发展及项目配套能力，将进行二期投资规划，最终达到500MW产能规模，二期投资在10亿元人民币左右。公司对青海锦国兴60%的股权收购完成后的2个月内完成对青海天华阳光的参股事宜；公司有权以收购后的青海锦国兴为主体以股权收购或增资扩股的方式对青海天华阳光进行不低于25%的参股投资，计划进行多个并网光伏电站项目的开发、投资及建设。公司控股以后的青海锦国兴所生产的产品将被列入青海省内重点推荐产品名录中，其不仅将取得青海天华阳光所开发光伏项目的独家供应权，也将被青海省内其他取得核准批复的光伏项目考虑优先使用。这将充分确立公司在青海省地区光伏电站市场的优势地位。

要点十一：重大合同1　2011年1月，公司全资子公司上海超日国际贸易有限公司与China Solar Gmbh签署了《光伏组件供货合同2012年》，双方约定2012年度组件供货量/采购量150MW，其中70MW买方用于销售、80MW买方用于工程，总计金额约为1.1亿欧元。按照公司2011年前三季度的销售毛利率17.8%来计算，预计明年该合同可以产生的毛利润约为1958万欧元。

要点十二：重大合同2　2011年12月，公司全资子公司上海超日国际贸易有限公司于15日与CHAORI SOLAR株式会社签署了《2012 年度销售合同》，双方约定2012年度组件的供货量/采购量为60MW，总计金额为7500万美元。公司在日本的总代理商CHAORI SOLAR株式会社所供应的整套光伏系统设备已通过日本J-PEC认证，这标志着公司组件产品可以正式进入日本市场。日本作为一个太阳能应用大国，但由于其国家文化和产品认证等原因，市场壁垒较高，外国光伏产品始终难以进入，本次签约标志着公司组件产品全面进入日本市场，在超日太阳全球销售发展战略中具有里程碑式的意义。

要点十三：云南光伏电站项目　2012年4月，公司与云南省能源投资集团有限公司签订了《战略合作框架协议》。协议约定双方在自2012年起的5年内共同协作完成在云南省的光伏电站 800MW-1000MW的装机容量。其中，2012年计划完成100MW，2013年计划完成100-150MW，2014年计划完成150-200MW，2015年计划完成200-250MW，2016年计划完成250-300MW。本次公司与云南能投签署的《战略合作框架协议》标志着双方将联手进军国内光伏电站市场。公司将与云南能投在项目开发、项目总包、项目转让等方面资源互补，合作投资、开发、建设云南省的光伏电站项目。

要点十四：合作协议　2012年3月，公司与天华阳光新能源投资有限公司签署了《合作开发光伏电站项目协议书》，双方约定 2012 年在中国市场共同开发并完成建设 150MW光伏项目。其中公司将预付天华阳光9000万元人民币作为前期开发费，委托天华阳光在中国市场进行光伏项目开发，包括进行项目的申请、项目用地的购买或租赁等，开发完毕后，公司拥有以约定价格对项目公司股权的购买权。本项目实施后不仅将增加公司2012年度的组件销量、增厚企业利润，更将借助与天华阳光的资源互补增加公司产品在中国市场的份额和影响力，最终将对企业的盈利能力、综合实力等各方面起到积极作用。

要点十五：签订合作开发光伏电站项目协议书　2012年4月，公司与天华阳光控股有限公司签署了《合作开发光伏电站项目协议书》，双方约定 2012 年间在日本光伏市场进行 100MW 的项目合作。本项目而需投入的资金总额为75亿日元，其中，天华控股出资总额预计为48.75亿日元，公司出资总额预计为26.25亿日元，股权比例为天华控股占65%，公司占35%。项目由天华控股在日本市场进行光伏项开发，开发完成并取得项目核准后, 天华控股按约将在上述框架内开发的太阳能电站项目公司的35%的股权转让给公司；股权转让后，公司与天华控股共同参与建设电站项目，项目建成后，双方按照各自的股权比例取得收益。

要点十六：签订100MW太阳能组件采购合同　2012年9月，公司与天华阳光新能源投资有限公司签署了《太阳能组件采购合同》，合同约定天华阳光向公司采购太阳能组件的总数量为100兆瓦，总计金额为549,000,000元人民币。通过此次与天华阳光的合作正式全面进军国内光伏电站市场，公司将借此使国内销售比重从去年的约三个百分点提升至今年的约三成。这符合公司本年度的国内外全面布局的战略发展思想，体现了公司积极响应国家“十二五”大力发展国内光伏市场的号召，将使公司有效规避因业务集中在一个国家或地区而出现的政策风险和市场风险，最终将使公司的盈利能力和综合实力得到进一步的提升。

要点十七：设立超日矿业　2012年7月，公司拟计划投资设立香港超日矿业投资有限公司（暂定名），主要从事开发矿产资源业务。公司将随着业务开展情况逐步投资，投资资金不超过5000万美元。此次设立超日矿业如能取得成效，将有利于公司寻找新的利润增长点，有利于促进公司多元化经营，有利于增强公司整体盈利能力。

要点十八：对外投资　公司的全资子公司香港超日太阳能科技股份有限公司计划与China SolarGmbh在瑞士合资设立CS solar Project international AG（暂定名），注册资本为8,000万欧元。其中超日香港出资4,080万欧元，占注册资本的51%；虽然光伏行业前景整体看好，全年装机容量仍将保持增长，但太阳能组件市场在短期内受各国政策引导的影响，产业链各环节因供求关系导致价格波动较大，行业市场情况极其复杂，公司为了打破组件生产销售的僵局，摆脱企业间低层次的价格竞争，投资建设太阳能电站、积极投身于终端市场成为了企业的一条出路。

要点十九：增资子公司　公司拟使用自有资金 6,000 万欧元对超日香港进行增资，本次增资资金主要用于公司现有及未来的海外太阳能电站项目投资，包括出资 700 万欧元增资用于投资建设欧洲电站项目，将等比例增资 300 万欧元。本次增资将满足公司投资建设海外电站项目的资金需求，将有效落实超日香港的海外电站投资计划，将确保电站项目孙公司 Chaori Sky Solar Energy S.àr.l.、CHAORI SOLAR USA, LLC.及 CS solar PrjectProject international AG的顺利运营。