天马精化(002453)公司是做什么的

要点一：所属板块　化工行业板块，证金持股板块，江苏板块。

要点二：经营范围　自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；销售：葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚(7号酯)、KBQ、保护氨基酸系列、AKD系列、阳离子分散松香胶、原料药；以下项目限分支机构：生产：葡辛胺系列、A酯系列、芝麻酚(7号酯)、KBQ、保护氨基酸系列、AKD系列、阳离子分散松香胶、原料药。

要点三：造纸施胶剂龙头企业　公司造纸化学品以造纸用施胶剂AKD系列产品为主，是我国唯一一家掌握无溶剂法AKD(烷基烯酮二聚体)生产工艺的内资企业，占据ADK国内总产能的50%，是国内最大的生产厂家，出口量占全国总出口量的60%以上。公司造纸化学品类精细化工产品毛利占主营业务毛利总额较多，是公司主要的利润来源。

要点四：6120万控股力菲克 拓展保健品业务　2015年2月2日公告称，公司拟以6120万元现金收购福建省力菲克药业有限公司51%股权。力菲克成立于2001年，是一家以保健品生产和销售为主的企业，力菲克自有保健食品、营养食品等产品共计40余种，其中有16种已获得中国国家食品药品监督管理局或卫生部授予的保健食品“蓝帽”标识。公司表示，通过收购力菲克的股权，积极拓展保健品业务，有利于公司业务转型，符合公司未来发展战略。此外，因与交易对方在标的估值等核心交易条款上未能达成一致，公司决定终止筹划收购福建南海岸生物工程股份有限公司资产。

要点五：股权收购-5000万收购润港化工85%股权　2014年12月1日公告称，公司于11月28日与港润（香港）化工有限公司签署了《股权收购意向书》，拟以不高于5000万元收购其持有的镇江润港化工有限公司85%股权。根据公告，润港化工主要产品为以分散剂为主导的系列造纸化学品，其技术和资源主要依托于镇江市天亿化工研究设计院有限公司，润港化工具有较强的产品研发能力和成熟的客户资源。

要点六：医药中间体业务发展提速　多肽类药物是国际上最尖端的新药研究领域之一，具有氨基酸类药物的“无副作用”特点，受到市场积极的关注，被广泛应用于治疗心血管疾病，艾滋病及癌症等，呈现出逐步取代氯化，硝化，磺化等传统工艺生产的常用药物的发展趋势。公司主营的氨基酸保护剂和保护氨基酸是合成多肽类药物的主要中间体产品，A酯和A胺市场占有率在国内处领先地位，已通过德国拜耳，美国惠氏，瑞士巴亨等的供应商资格认证，毛利率维持在30%以上。08-2010年度，公司医药中间体业务分别实现收入8756万元，10246万元和14456.92万元，呈加速增长的发展态势。2011年1-6月，医药中间体营业收入8190.28万元，同比增长30.18%。

要点七：定向增发（2012年10月调整）　2012年10月，公司拟以不低于9.05元/股的价格向不超过10名特定投资者发行不超过5,297.1955万股股票。此次非公开发行股票的募集资金总额不超过47,939.62万元，扣除发行费用后将全部用于以下项目：拟使用募集资金6,247.95万元用于新建20,000吨/年AKD原粉项目；拟使用募集资金23,448.48万元用于改扩建50,000吨/年光气及光气化衍生产品项；拟使用募集资金4,236.62万元用于新建5,000吨/年氯甲酸酯、1,000吨/年氯甲基异丙基碳酸酯项目；拟使用募集资金12,889.66万元用于10,000吨/年AKD原粉、3,000吨/年氰乙酸甲酯、50吨/年TRP催化剂、180吨/年DBSO技改项目。

要点八：定向增发　2013年6月，公司以10.50元/股的价格向深圳市创新投资集团有限公司、新疆贯喜来股权投资合伙企业等8位特定对象发行45,650,000股，募集资金净额4.66亿元，均用于公司的主营业务，扩大公司原有在造纸化学品、医药中间体领域的业务规模，开辟光气及光气衍生产品新业务，实现公司业务向产业链上下游的合理拓展，提高公司市场竞争实力和盈利能力。

要点九：双轮驱动扩大产能　公司以募集资金1.26亿元投资“年产450吨医药中间体扩建项目”，医药中间体产品生产能力将由每年670吨提高到1120吨，达产后，预计年销售收入1.84亿元，利润总额2930万元(截至2011年6月30日，项目累计投入12608.25 万元，投入进度为100.06%，2011年1-6月实现效益约660.19万元)。以3739万元投资“年产5.2万吨造纸化学品扩产建设项目”，公司AKD系列产品的原粉和乳液生产能力将由每年2.4万吨提高到2.7万吨，其他造纸化学品的生产能力将由每年1.1万吨提高到2.5万吨，达产后，预计年新增销售收入7580万元，利润总额1449万元。(截至2011年6月30日，项目累计投入3750.13 万元，投入进度为100.30%。2011年1-6月实现利润总额约为373.30 万元)

要点十：设立香港全资子公司　2011年8月公司决定在香港设立一家全资子公司天马（香港）投资有限公司，注册资本为1000万港元，本公司以自有资金出资，占其注册资本的100%。拟定经营范围（以最终注册为准）：经营投资及相关行业项目投资。作为公司与国际市场的联络窗口，香港公司的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息，是公司进行收购兼并，拓展国际业务的重要平台；有利于搭建公司海外业务和投资发展的平台，推动公司国际化进程。

要点十一：出售资产　苏州天马精细化学品股份有限公司拟向苏州天马医药集团有限公司转让位于苏州市吴中区木渎镇花苑东路199-1号工业用地及生产性房产。根据评估结果，拟确定转让价格为32,546,400元。该关联交易是根据公司拟转让资产所在地区确定的长期规划方向，并结合公司经营战略做出的慎重决策，能有效实现公司资源的合理配置，增强公司盈利能力，同时也消除了日常关联交易，不会对公司的生产经营产生不良影响。

要点十二：对全资子公司增加投资　2011年9月公司以货币资金方式向全资子公司南通市纳百园化工有限公司增资人民币2,400万元。增资后纳百园注册资本由人民1,600万元增加至人民币4,000万元。公司对纳百园的出资方式为货币资金，货币资金来源为公司自有资金。南通市纳百园化工有限公司注册资本：1,600万元人民币,经营范围：许可经营项目：丙二腈生产、销售。一般经营项目：氰基乙酰胺、三嗪环、氰基频哪酮、乙酰氨基丙二酸二乙酯生产、销售；化工产品（危险化学品除外）销售；自营和代理各类商品及技术的进出口及进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。本次增资能够补充用于发展的流动资金，有利于改善子公司资产结构，满足公司生产经营需要，增强纳百园后续发展能力；有利于发展、壮大公司的主营业务，进一步提升公司的市场竞争能力，有助于公司的经营发展和长远规划。

要点十三：签署战略供应协议书　2012年8月，公司与韩国AS Tech公司签署《战略供应协议书》。公司向AS Tech销售80吨氨基酸衍生物，预计交易总金额为1,600万美元（以该协议签订之日的人民币汇率6.3387计算折合人民币约为10,142万元）。AS Tech是公司在韩国市场的重要客户，近几年销售规模逐渐扩大，此次协议的签订，将进一步加强双方的紧密合作关系，利用各自优势合作共赢，有助于公司扩大销售规模，增强盈利能力。

要点十四：通过美国FDA认证　2013年4月，公司收到美国食品药品监督管理局的书面通知,公司的“葡甲胺（Meglumine）”生产工厂已经通过FDA的cGMP（药品生产管理规范）审核。 公司通过美国FDA审核, 体现了公司转型升级获得了阶段性的重要进展，将进一步提升公司在专业领域的形象和品牌，拓宽国际高端市场，提升附加值。

要点十五：5600万收购纳百园化工　2011年8月，确定纳百园100%股权的转让价格为5,600万元(以2011年6月30日为审计，评估基准日，综合考虑其经营状况及未来盈利能力等因素，形成最终转让价格。纳百园注册资本1600万元，经营范围为丙二腈生产，销售。根据纳百园提供的财务报表，截至2010年12月31日，纳百园资产总额8548.19万元，净资产5377.12万元，营业收入4579.18万元，净利润8.59万元。此次收购纳百园，若成功后，一方面通过改造整合其生产体系，能有效扩大公司医药中间业务的产能，对缓解公司目前产能不足问题有重要作用，获得公司客户更广泛，更全面的生产订单，以巩固与主要客户的互利共赢关系，另一方面，巩固公司在医药中间体行业的国内竞争优势和地位，对公司未来更好更快发展，树立良好的品牌有重要意义。

要点十六：核心客户及市场优势　公司造纸用系列精细化学品已成功进入国内外各大造纸企业，如玖龙纸业，APP(亚洲浆纸)，岳阳纸业，太阳纸业，美利纸业，山东晨鸣，博汇纸业，王子制纸，河南银鸽等，公司医药中间体类精细化学品大部分用于外销，包括Roche(罗氏)，GSK(葛来素-史克)，Abbott(雅培)，Merck.& Co(默沙东)，Wyeth(惠氏)，Sanofi-Aventis(赛诺非-安万特)，AstraZeneca(阿斯利康)等国际上大型的医药公司。

要点十七：技术+研发优势　公司自主开发的精细化学品AKD新型生产工艺，已成功应用于国内各类纸机生产线，打破了国内市场AKD产品长期以来依赖进口的局面，公司掌握数十个单元反应的生产和控制技术，拥有高难度特殊化学反应的工业化生产能力，如零下70℃以下超低温反应，100Pa以上高压氢化反应，正丁基锂反应，格氏反应及光气化反应等，另外，公司依托与中科院上海生命科学研究院的科研技术资源和专业优势，以中科天马为核心开发机构，可在最多3-12个月的周期内实现产品由实验室到产业化生产的全过程。

要点十八：股东回报规划　2012年10月，公司制定未来三年（2012-2014）股东回报规划。未来三年内，公司将采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报。在符合相关法律法规及公司章程和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性的情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于年度实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。如果未来三年内，公司净利润保持持续稳定增长，公司可适当提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

要点十九：认购股份　2014年6月，公司拟以认购苏州神元生物科技股份有限公司（简称“神元生物”）新增股份的方式对其进行增资，认购金额不超过4000万元，约占其本次增资完成后股份总数的20%-25%。据介绍，神元生物是江苏省省级林业产业龙头企业，是江苏省最早专业从事铁皮石斛产业研发、组培扩繁、生态栽培与深加工的企业，也是江苏省唯一一家通过铁皮石斛“GAP”认证及“有机认证”的科技型农业企业。财务数据显示，截至2013年末，神元生物总资产为7336.28万元，净资产为4948.93万元，其2013年度和2014年1-5月分别实现营业收入2560.88万元、629.13万元，净利润分别为996.24万元和157.88万元。公司表示，本次对外投资能满足公司未来业务升级、多元化经营的需要，符合公司未来发展战略，通过增资扩股的方式，积极拓展公司的保健品业务，提升公司的后续竞争力。

要点二十：自愿锁定股份　公司控股股东苏州天马医药集团，实际控制人徐仁华承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其他股东苏州国发创新投资，深圳创新投资，苏州工业园区海富投资以及顾志强等17名自然人承诺，其持有的公司股份自股票上市交易之日起12个月内不进行转让。