要点一:所属板块 预亏预减板块,证金持股板块,广东板块,纺织服装板块。
要点二:经营范围 生产经营皮鞋、皮革制品(国家有特殊规定的按规定办理)及售后服务。从事鞋类、皮革制品、箱包、皮鞋护理用品、皮革材料、服装、服饰、针纺织品、帽、眼镜、工艺美术品(除金、银制品)、日用百货、日化产品、电子类产品的批发、零售、进出口及相关配套业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理)
要点三:女鞋第一股 公司是国内知名的女鞋制造及零售商,拥有五个自有品牌“ST&SAT”(星期六),“FONDBERYL”(菲伯丽尔),“SAFIYA”(索菲娅),“MOOFFY”,“RIZZO”,及二个代理的国际品牌Baldinini,Killah品牌。以ST&SAT(星期六)品牌为主导,销售收入占女鞋产品收入比例超过60%。
要点四:900万参股亿动非凡涉足游戏业务 2014年12月15日公告称,公司拟出资900万元参股苏州工业园区亿动非凡网络科技有限公司,参股后公司持有亿动非凡15%的股权。据介绍,亿动非凡成立于2013年7月,该公司团队拥有近10年女性游戏的开发、运营经验,成功运作国内首款女性社交、音舞、穿衣类端游《劲舞团》,并自主研发同类游戏《舞街区》。此外,亿动非凡的投资人在制作、发行、推广等方面拥有丰富的资源与经验。
要点五:扩大经营规模(2012年12月延长项目建设期) 公司以募集资金47,291.65万元人民币投资女鞋销售连锁店扩建技术改造项目,项目计划于2009年7月至2013年12月31日在东北、津京、长三角、西南、珠三角等经济发达地区新增自营店900家,新增营业面积达3.6万平方米,项目完成后,每年可实现销售收入93,600万元人民币,净利润12,302万元人民币;以4,415.2万元人民币投资物流配送系统技术改造项目,项目建成后,所有仓库年货物吞吐量3,200万双,年货物平均储量达216万双,仓库总占地面积达2.94万平方米,有效堆放面积1.6万平方米。2010年末分别累计投入22,904.62万元人民币、1,729.12万元人民币,其中女鞋销售连锁店扩建技术改造项目2010年实现效益888.36万元人民币。
要点六:鞋业设子公司自营电商业务 2013年12月,公司公告称,为适应多元化市场格局,拓展公司的销售渠道,满足日益发展的线上线下消费趋势,拟成立全资子公司专营电子商务业务,注册资本为1000万元人民币。公告称,公司希望利用自身线下的品牌优势,把线上的顾客带到线下消费,通过线下活动与线上推广的相互作用达到推广与营销的优化,拓展公司的销售渠道。
要点七:定向增发-募2.18亿元补充流动性 2014年9月21日发定增预案,公司拟以不低于6.22 元/股的价格非公开发行不超过3500万股,募集资金不超过2.177亿元,此次募集的资金将全部用于补充公司流动资金。公司表示,通过本次非公开发行募集资金,能够在一定程度上提升公司资金实力,为公司业务的进一步拓展提供资金支持。
要点八:扩大产能 公司以募集资金12235.47万元投资女鞋生产线扩建技术改造项目,项目新增扩建8条女鞋生产线,并配套8条底部流水线,11条面部流水线。自09年7月开始实施,为期2年。预计项目2010年达到50%产能,2011年达到100%产能。完全达产后实现年增产能600万双女皮鞋,合计产能达1050万双。预计可新增销售收入76896万元,净利润4801万元。2010年末累计投入850.95万元。
要点九:合资设立东莞雅星 2011年8月公司与卓训才、谢木忠、张建兵等三人共同出资设立东莞雅星鞋业有限公司,注册资本 3500 万元人民币。其中公司分两期以现金出资共计 2100 万元占东莞雅星 60%股份;卓训才分两期分别以现金出资和设备资产出资合计 910 万元(其中设备资产约 600 万元,以实际评估值为准),占东莞雅星 26%股份;谢木忠分两期以现金出资共计 420 万元,占东莞雅星 12%股份;张建兵分两期以现金出资共计 70 万元,占东莞雅星 2%股份。经营范围:生产经营皮鞋、皮革制品及售后服务。从事皮鞋、皮革制品批发、进出口及相关配套业务(需经工商行政管理局核准)。”东莞雅星完成设立后,将具备 120 万双鞋的年产能,公司将东莞雅星定位为 FBL 品牌的专业配套工厂。与此同时东莞雅星将承接原东莞雅达的外贸业务,并在此基础上继续开发一些品牌影响力大、加工利润率高的外贸订单。
要点十:收购海普制鞋股权 2012年6月,公司与海普制鞋有限责任公司签署《股权收购意向书》,初步预计以人民币2.4-2.8亿元价格收购其持有的海普(天津)制鞋有限公司80%的股权。海普制鞋注册资本为1725万美元。主要从事女鞋设计和开发,主要销售D:fuse女鞋,其股东、经营团队、设计开发团队来自欧美,拥有非常丰富的设计开发经验,对流行时尚前沿有着独特的敏锐触觉。截止2012年3月31日,海普制鞋总资产121596851.73元、净资产101492204.07元,营业收入44737794.38元、净利润4281865.59元(以上数据未经审计)。公司控股海普制鞋,将公司的资金优势、渠道资源优势和海普制鞋的研发优势、市场推广优势有机结合,对提升公司综合实力将发挥积极的作用。
要点十一:限制性股票激励 公司拟授予相关激励对象500万股限制性股票,占公司当前总股本的1.38%。其中,首次授予数量为450万股,授予价格为6.91元/股,拟授予包括董事,中高级管理人员,核心业务骨干在内的73名激励对象,预留50万股。该激励计划的有效期不超过4年。自授予日起12个月后,24个月后,36个月后分别可申请解锁额度上限为授予限制性股票总量的30%,30%,40%。以2010年为基准年,限制性股票首次解锁条件为公司2012年度营业收入增长率和净利润增长率分别不低于2010年的56%和44%,第二次解锁条件为公司2013年度营业收入增长率和净利润增长率分别不低于2010年的95%和73%,第三次解锁条件为公司2014年度营业务收入增长率和净利润增长率分别不低于2010年的144%和107%。
要点十二:营销网络优势 截至2010年12月31日公司合计品牌连锁店数为1713个,较2009年同期增加304个,其中自营店1277个,较2009年同期增加292个,分销店436个,较2009年增加12个。公司拥有的营销网点除覆盖范围广泛外,大部分营销网点处于销售时尚产品主要渠道—全国各大百货商场内,如上海百盛,上海第一八佰伴,北京君太太平洋,北京新世界,深圳茂业,深圳天虹等百货商场。
要点十三:研发优势 公司拥有一个85人的设计,研发团队。通过与意大利意德玛国际时尚设计有限公司合作,利用时尚专业预测机构,时尚展示会以及相关媒体时尚信息,准确的掌握女鞋的世界流行趋势,平均每两周推出10-15款新品。
要点十四:股东回报规划 2012年7月,公司制定股东回报规划(2012-2014年)。未来三年内,公司利润分配可采取现金或者股票方式分配股利。在公司盈利、净资本等符合监管要求及不影响公司正常经营和长期发展的前提下,公司将积极采取现金方式分配利润。在符合现金分红条件情况下,公司原则上每年进行一次现金分红,公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
要点十五:自愿锁定股份 公司第一大股东深圳市星期六投资控股有限公司,第二大股东LYONE GROUP PTE. LTD.,第六大股东上海迈佳网络科技有限公司承诺,自股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份,公司第一大股东深圳市星期六投资控股有限公司的股东张泽民,于洪涛,李刚和林建江作为公司董事和(或)高管承诺,在任职期间,不单独采取行动以致每年减少其间接持有的公司股份超过25%,且离职后半年内,不减少其该部分间接持有的公司股份,其他股东承诺,自股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。