凯迪生态(000939)公司是做什么的

要点一：所属板块　QFII重仓板块，基金重仓板块，电力行业板块，股权激励板块，深成500板块，预盈预增板块，中证500板块，证金持股板块，页岩气板块，美丽中国板块，生态农业板块，湖北板块，智能电网板块，融资融券板块。

要点二：经营范围　电力、新能源；煤层气（煤矿瓦斯）、页岩气资源勘探抽采项目开发利用的投资与管理、技术研发、综合利用；化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开发、研制、技术服务；机电设备的安装修理；承包境外环境工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需设备、材料的出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；货物进出口、技术进出口，以及代理货物、技术进出口。公司是我国烟气脱硫、电站结水精处理的龙头企业，也是世界上第一家同时拥有30万装机干法烟气脱硫技术和60万装机以上湿法烟气技术的企业。一直致力于能源的高效利用和循环利用，重点发展高含硫煤和劣质煤发电、城市垃圾发电、秸秆发电、小水电等可再生环保型能源的投资建设。

要点三：资产收购-买68亿资产 巩固生物质发电龙头地位　2014年11月25日公告，公司拟向控股股东等以7.56元/股发行41557.12万股，同时支付现金约37亿元，购买其持有的生物质发电资产、风电、水电及林地资产，交易价格约为68亿元。同时以6.8元/股向特定对象非公开发行14000万股股份，配套募集资金19亿元，其中9亿元用于支付现金对价，剩余部分补充标的资产运营资金及上市公司流动资金。公司表示，本次重大资产重组完成后，凯迪电力将转型为行业领先的以“生物质能”为核心、兼顾发展“风力发电”、“水力发电”、“页岩气”及“煤制天然气”的“清洁能源平台”企业，并成为全国生物质电厂布局最广、项目建设点最多的上市公司，进一步巩固在国内生物质发电领域的龙头地位。同时，公司将取得丰富的上游生物质燃料资源，以充分发挥上下游协同效应。根据方案，凯迪电力向控股股东阳光凯迪、关联方中盈长江及华融资产等无关联第三方合计15 名交易对方持有的生物质发电资产、风电、水电及林地资产。具体包括：87 家生物质电厂100%股权、1家生物质电厂运营公司100%股权、5家风电厂100%股权、2家水电厂100%股权、1家水电厂87.5%的股权以及58 家林业公司100%股权，交易标的合计共154 家公司。

要点四：凯迪控股　公司大股东武汉凯迪控股，注册资本2.6亿元，主要业务方向为投资开发节能环保和绿色低碳生物能源产业。截至2011年6月除持有公司28.59%股权外，还持有燃控科技(300152)22.22%股权。凯迪系列公司共十一家，其中包括一家以两个国家级企业技术中心为主构建的凯迪研究院，共有七家公司被认定为国家级高新技术企业，2011年3月凯迪控股获批建设生物能源领域的国家重点实验室，其目前拥有已投产运营的生物质电厂15个，风电厂1个，2010年资产规模超过200亿元，销售收入超过100亿元。十二五期间凯迪控股将在全国十七省推进百余个生物质发电厂开发建设，其拟将通过产业整合，集中资源加大对生物质能产业的投入。

要点五：资产注入预期　截至2011年5月公司已经从凯迪控股处收购14个生物质电厂，累计已收购23个生物质电厂。以装机容量大小可分为1×30MW和2×12MW两类，其中机组装机容量为1×30MW的生质物电厂平均建造成本24000万元左右，机组装机容量2×12MW的生物质电厂平均建造成本19000万元左右。凯迪控股承诺除了已经设立的从事生物质直燃式发电的项目公司外，在适当的时机通过资本运做的方式将余下项目公司转让给凯迪电力。

要点六：盈利预期　根据公司2011年编制的财务预算，预计2011年公司新增完工且发电的生物质电厂项目不少于7个，预计到2011年底公司并网发电的生物质电厂项目达到11个，每台发电机组能够达到年发电小时数约为7000小时。公司表示在满足相关假设经营条件的前提下，公司2011年要努力完成的经营目标为：生物质电厂预计实现销售收入6亿元左右，净利润1亿元左右(含有CDM收益)。2011年中报披露，报告期四个在运电厂累计发电23162.82万千瓦时，实现净利润1225.95万元。

要点七：北海生物质能项目　凯迪煤化工(北海)对原拟投资的煤化工项目确定调整为以生物能源为主的投资内容。2010年年报披露，子公司北海凯迪生物能源有限公司完成了北海凯迪生物能源综合项目总体规划，项目原材料的初步论证报告，燃料乙醇可研报告，4×55MW秸秆电厂可研报告等报告的编制，并向北海市人民政府，市湾办和市发改委等部门报送了相关材料。项目一期1000亩陆域填土工程完成收尾，二期填土工程也于2010年底开始施工。

要点八：清洁发电　公司以城市垃圾发电和生物质发电为重点，拥有先进的清洁燃烧技术和自主知识产权。全资子公司河南蓝光环保电厂系环保型的发电公司，主要致力于河南平顶山地区的煤矸石的综合利用。装机容量27万千瓦，2010年完成发电量11.34亿千瓦时，实现净利润-5298万元。2011年中报披露，为了减少蓝光电厂亏损，公司在年内拟通过生物质节能技术改造的方式，将蓝光电厂的一台机组改造成为生物质发电机组，降低电厂的发电成本。公司力争在2011年下半年完成对蓝光电厂135MW机组生物质技术改造工作和项目申报核准工作。

要点九：设立页岩气公司　2013年4月，公司出资8000万成立武汉凯迪页岩气清洁能源开发利用有限公司，或将成为公司未来业务发展新的增长点，且与中国煤炭地质总局湖北煤炭地质局共同签订了关于进行页岩气勘查与开发的《合作协议》，协议采用费用包干方式，包干费为473.84万元，超出部分由湖北煤炭地质局承担。

要点十：杨河煤业　公司08年以8.12元/股向凯迪控股非公开发行8729万股股票，购买郑煤集团持有的杨河煤业有限公司39.23%的股权，交易完成后公司持有杨河煤业(注册资本5亿元)60%股权。杨河煤业公司的生产矿井－裴沟煤矿，是郑煤集团原主力矿井之一。该公司井田范围包括裴沟井田，杨河井田，樊寨井田三部分，可以生产30%的冶金用煤(CPI)，30%的化工用煤(气化煤)和40%的动力用煤。矿区井田面积48km2，总资源量27908万吨，可采储量18817万吨。2010年杨河煤业煤炭实现产量208万吨。2011年中报披露，2011年杨河煤业的接替采区建设等大型工程将基本建成。

要点十一：逾2亿收购大股东旗下三家公司　2013年12月，为加快公司生物质发电产业发展的步伐，统筹配置广西区域内的生物质资源，公司决定收购控股股东阳光凯迪新能源集团持有的三个公司，分别为北流市凯迪绿色能源开发有限公司100%的股权、浦北凯迪绿色能源开发有限公司100%的股权以及平乐凯迪绿色能源开发有限公司90%股权，收购武汉凯迪电力工程有限公司持有的平乐凯迪绿色能源开发有限公司10%股权。上述三家公司总估值2.07亿元。公司表示，本次收购是在上市公司生物质发电业务日趋成熟，旗下生物质电厂，尤其是第二代生物质电厂盈利能力逐渐显现的背景下进行，本次收购能为上市公司以较快的速度扩充产能发挥重要作用。

要点十二：可供出售金融资产　2011年中报披露，公司初始投资14652万元参股东湖高新(600133)，持有7130.24万股，占其总股本的14.37%，报告期损益值4.8亿元。鉴于公司本期丧失了对东湖高新的控制权，自2011年5月25日起，公司对东湖高新投资的会计核算自上述“长期股权投资”转入“可供出售金融资产”，期末账面值为62674.8万元。

要点十三：越南电厂EPC项目　09年12月公司与WULLF公司，武汉凯迪电力工程，越南国家煤炭-矿业工业集团签订了关于冒溪2X220MW火电厂项目(第七号标段)EPC总承包合同，总金额约为4.29亿美元，其中公司占EPC总承包合同45%的份额，即1.97亿美元。2010年公司越南冒溪项目进展顺利，截至2010年底，公司已完成128个设备订货合同和5个咨询协议的签定，已订货设备设计制造进度按计划进行，并已有三批设备运抵项目现场。

要点十四：政策扶持　我国生物质能发电目前只占可再生能源发电装机的0.5%，远低于世界平均25%的水平，国家可再生能源发展规划生物质发电550万千瓦装机容量，《可再生能源中长期发展规划》确定，到2020年生物质发电装机要达到3000万千瓦。未来10年生物质发电规模将增长5.5倍。

要点十五：CDM优势　公司的生物质发电业务属于被联合国CDM执行理事会(EB)认可的减少碳排放项目。生物质发电项目所产生的减排量可按照EB所规定的计算标准来计算，其基本原理是基于在相同发电量的情况下，燃烧生物质燃料比燃烧传统化石燃料(煤)所产生的温室气体(二氧化碳)要少，这部分少排放的二氧化碳经过相关机构的核实后就可成为CER。公司目前已经投产的宿迁，望江，万载和祁东4个生物质发电厂的CDM项目已成功注册。注册成功后四家电厂CDM预计年收益均为1000万元左右，这部分收益将在2011年逐渐显现。对于在建的19个项目，公司将抓紧启动CDM项目申报工作。截至2011年5月公司共有13个项目获发改委批准。

要点十六：利润补偿承诺　2010年12月在公司收购控股股东凯迪控股下属三个子公司100%股权的关联交易中，凯迪控股承诺：2010年11-12月至2013年期间内，如果凯迪电力收购的三个子公司(宿迁公司，万载公司，望江公司)中某一家公司的年净利润低于了其对应的预测年净利润，凯迪控股将按照该家公司对应的交易价格加上由凯迪电力后续投入的工程建设支出以及对应交易价款按银行同期存款利率计算的利息费用，作为资产回购的价款，对该公司的100%股权进行回购(2010年11-12月期间上述三家公司实现净利润额均达到了承诺净利润)

要点十七：股东回报规划　2012年8月，公司制定未来三年（2012-2014）分红回报规划。未来三年内，公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司董事会还可以根据公司的资金状况提议进行中期现金分配。在2012-2014年，公司实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取法定公积金、任意公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司积极推行现金方式分配股利。此三个连续年度内公司以现金方式累计分配的利润原则上不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的现金分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司可以根据年度的盈利状况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，并符合公司战略规划和现金需求时，可以提出股票股利分配预案。

要点十八：定向增发-募资49.48亿元投资主业　2015年10月29日晚间发布定增预案，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过6亿股，募集资金总额不超过49.48亿元，其中28.9亿元用于14家生物质发电厂建设项目，6亿元用于林业生态文明建设项目，14.58亿元用于偿还银行贷款。根据方案，公司此次拟投资的14家生物质发电厂分别位于湖北、湖南、四川等7个省、自治区。公司表示，通过在全国广泛布局生物质能源发电厂，可进一步提高公司整体的发电量和盈利能力。上述项目全部投产运营后，年总发电量可达32.31亿千瓦时，按照上网电价0.75元/千瓦时测算，该14家生物质电厂全部投产运营后将为公司每年增加24.23亿元收入。　　此外，林业生态文明建设项目建设期为5年，项目拟充分发挥林地生产力和林木生物质能源的特点与优势，使公司林业基地在国家林业发展目标中占有一定的份额，为国家提供部分大径级珍贵木材，为公司生物质发电厂提供充足的燃料；充分发挥公司绿色能源产业在中国应对全球气候变化中的重要作用。项目经营期内年平均可实现销售收入4.39亿元。