华菱钢铁(000932)公司是做什么的

要点一：所属板块　QFII重仓板块，基金重仓板块，股权激励板块，页岩气板块，湖南板块，钢铁行业板块，社保重仓板块，CDM项目板块，长株潭板块。

要点二：经营范围　主营钢坯、无缝钢管、线材、棒材、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷、涂镀钢板、中小型材、热轧中板等黑色和有色金属产品的生产与销售，兼营外商投资企业获准开展的相关附属产品。公司作为我国小口径无缝钢管的重点生产企业，主导产品小口径无缝钢管的国内市场占有率稳居第一。

要点三：渐进式整体上市　2011年3月由华菱集团单方面认购的非公开发行股份上市。本次发行价5.57元/股，发行数量2.78亿股。华菱集团以其持有的华菱湘钢5.48%股权和华菱涟钢5.01%股权作价11.2亿元以及现金4.29亿元，合计15.48亿元认购本次非公开发行的全部股份(原方案为向华菱集团和安赛乐米塔尔以不低于每股净资产的价格定向增发不超过5.5亿股，华菱集团以华菱湘钢5.48%股权和华菱涟钢5.01%股权认购部分股份，其余部分由华菱集团和安赛乐-米塔尔以现金认购)。交易完成后，华菱湘钢和华菱涟钢成为公司全资子公司。本次募资投入华菱连轧管-无缝钢管二次加工生产线项目(投入3.5亿元，预计内部收益率为21.3%)华菱湘钢-产品升级三号热处理生产线项目(投入4.5亿元，预计内部收益率31.48%)等4个项目。华菱集团通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

要点四：与安赛乐米塔尔深化战略合作　2012年6月，公司控股股东湖南华菱集团拟将其原持有的汽车板合资公司的股权分别转让给安赛乐米塔尔和本公司，同时将以期权方式获得安赛乐米塔尔所持有的公司部分股权；安赛乐米塔尔将以行使卖出选择权所获得的部分资金用于收购华菱集团所持有的汽车板合资公司 16%的股权，并增资汽车板合资公司，使其在汽车板合资公司的股权由目前的 33%增加到 49%，出资总额由原来的5.049 亿元提高到 12.74 亿元。本次交易有利于其与公司聚焦于高端钢铁产品下游深加工的合作；有利于加快安赛乐米塔尔对公司子公司华菱涟钢热轧基板技术的转让，并通过华菱涟钢现有冷轧线生产汽车板和其他高端板材，帮助华菱涟钢建立完善的板材质量控制体系和研发体系，提升华菱涟钢的盈利能力。同时，公司在汽车板合资公司的股权比例由目前的 34%增加到 51%，汽车板合资公司成为公司的控股子公司，有利于公司更多地分享汽车板合资公司的收益，提升公司整体盈利能力和核心竞争力。

要点五：外资背景　公司第二大股东安赛乐-米塔尔(占33.02%)，总部设在卢森堡，为全球最大钢铁制造集团，其授权股本70.82亿欧元，已在纽交所，纽约-泛欧交易所上市，集团年产量为1.3亿吨，约占世界钢铁总产量的10%。安赛乐米塔尔在汽车，建筑，家用电器，包装等领域占据全球领先地位，集团在欧洲，亚洲，非洲和美洲的27个国家拥有分支机构。

要点六：对外投资1　2011年8月公司子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（简称华菱涟钢）拟实施铁前系统改造工程。项目投资估算为123,000 万元，建设工期为 14 个月。由于华菱涟钢拟实施的铁前系统改造项目在现有生产区内建设，占用了现有喷煤设施和部分渣处理设施的总图位置，为保证现有高炉在铁前系统改造项目建设期内能维持正常喷煤及生产，需要搬迁喷煤设施、还建部分渣处理设施。该项目是铁前系统改造项目的配套项目，项目建成后能确保现有高炉在铁前系统改造项目建设期内进行正常生产，有利于保持华菱涟钢的生产稳顺。

要点七：对外投资2　2011年8月，为提高煤气利用效率及节能环保，减少高炉煤气和焦炉煤气的放散，公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（简称华菱湘钢）拟实施 30 万 m3 高炉煤气柜工程。项目投资估算为 13,143 万元，建设工期为 12 个月。华菱湘钢由于煤气柜能力不足，无法完全收集高炉煤气和焦炉煤气，容易造成煤气放散，导致能源浪费。该项目有利于华菱湘钢节约能源、提高能源使用效率。

要点八：对外投资3　2011年8月，为提升子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称华菱钢管）第一炼钢厂的管坯质量，同时提高生产效率、降低钢坯成本，华菱钢管拟实施一炼钢提质降耗技术改造项目。项目投资估算为14,388 万元，建设工期为 12 个月。华菱钢管第一炼钢厂现有 3 台水平连铸管坯无法满足高档次、高质量钢管开发生产的要求，同时钢坯成本较高，管坯产量也因水平连铸拉坯速度慢而受到制约。本次一炼钢提质降耗技术改造项目将改善第一炼钢厂的管坯质2量，提升炼钢效率、降低冶炼成本。项目建成投产后，华菱钢管第一炼钢厂的生产能力将得到充分发挥，同时能降低产品成本、提高管坯质量，有利于华菱钢管的产品结构调整；项目财务内部收益率 15.98%，投资回收期为 7.46 年。

要点九：华菱湘钢　本次定向增发完成后，华菱湘钢和华菱涟钢成为公司的全资子公司。华菱湘钢2010年度年净利润1.05亿元，华菱涟钢2010年度出现较大幅度亏损，主要系铁矿石成本过高，经营管理混乱及新生产线尚处于磨合期所致。2011年6月股东大会同意将华菱湘钢5.48%股权和华菱涟钢5.01%股权转让给华菱集团，同时将所获股权转让款对上述子公司增资：4亿元增资华菱湘钢，7亿元增资华菱涟钢。增资完成后，公司持有华菱湘钢和华菱涟钢的股权比例分别为94.71%和95.81%。

要点十：定向增发　公司07年12月非公开发行52000万股，募集资金30亿元。募资投向收购华菱湘钢12.27%，华菱涟钢6.23%，华菱薄板10.55%的股权。上述股权收购行为完成之后，公司将所持华菱薄板10.55%的股权作为出资投入到华菱涟钢，华菱薄板将成为华菱涟钢的全资子公司，并向华菱湘钢增资6.25亿元，向华菱涟钢增资1.66亿元，以实施华菱湘钢宽厚板二期工程，华菱涟钢焦化干熄焦工程和RH真空精炼炉工程等项目。宽厚板二期工程项目主体工程已于08年7月完工，2010年度实现效益5133万元，焦化干熄焦工程和RH真空精炼炉工程2010年度分别实现效益4802万元和1435万元。

要点十一：子公司斥资改造　华菱湘钢总投资约84亿元投资建设5项技改工程项目，建设期均为两年。包括：炼钢节能集约化技术改造项目，总投资15.32亿元，预计可年新增利润总额1.76亿元，高强度钢产品原料技术改造项目，项目总投资16.5亿元，预计年新增税后利润2.61亿元，高强度钢产品结构调整技术改造项目，项目总投资19.5亿元，预计年新增税后利润39，906万元，工业废水处理及厂房除尘技术改造项目，项目总投资17.50亿元，预计可年新增利润2.01亿元，系统冶金综合自动化应用技术改造项目，项目总投资15.21亿元，预计年新增利润1.75亿元。2010年年报未披露进展。

要点十二：参股FMG　09年3月收购FMG公司17.4%股权(投资总额12.7亿澳元)，FMG公司地处拥有丰富铁矿资源的西澳大利亚州。已发现并拥有铁矿石资源超过24亿吨，其中包括11亿吨达到储量标准。2010年6月葛洲坝与FMG签署合作协议，将FMG在奇切斯特矿区将5500万吨年产量扩建至9500万吨。2010年3月公司与华菱集团签署分销协议，华菱集团将其每年从FMG获得铁矿石长协量的60%分销给公司，由公司或其子公司直接与FMG进行货款结算，公司或公司子公司向华菱集团支付铁矿石分销价格的3%作为矿石资源费。

要点十三：汽车板项目　华菱集团，安赛乐米塔尔和公司共同出资设立汽车板项目公司，总投资45亿元，注册资本15.3亿元，三方分别持股为33%，33%和34%，预期年产冷轧板卷110万吨，热镀锌板卷50万吨，合计160万吨。产品以汽车板为主，根据市场需要可生产家电，建筑等领域需要的中高端板材。安赛乐米塔尔将向合资公司提供汽车板生产线的设计及汽车板的生活和质量所必要的技术，并提供相关的技术支持和培训。汽车板合资公司的首期注册资本已缴付完毕，公司将形成年产120万吨汽车板的产能。

要点十四：无缝钢管业务整合　公司拟与华菱集团，华润集团下属子公司对华菱钢管和锡钢集团进行资产重组，实现钢管业务的整合。公司首先以现金独资成立钢管控股，然后华菱集团将其持有的锡钢集团55%股权，公司将所持有的华菱钢管67.13%股权，华润集团下属子公司将其持有的锡钢集团45%股权投入钢管控股。锡钢集团未来产品以无缝钢管为主，其组距与公司的无缝钢管产品互补，可与公司形成协同效应，有利于完善公司的无缝钢管产业布局。华菱钢管2010年度实现营业收入3.19亿元，亏损5528万元。

要点十五：股权投资　子公司华菱湘钢初始投资1.12亿元持有平煤股份(601666)2.69%股权，截止2010年末，账面值为10.3亿，初始投资1.63亿元持有金西矿业10.42%股权，截止2010年末，帐面值为7783万元。

要点十六：股权激励　公司08年7月从二级市场回购343.51万股股票，一次性授予激励对象并锁定两年，锁定期满后根据依据计划规定的解锁条件和安排在三年内分批匀速解锁。股票行权价格12.90元/股。考核条件：公司经审计的业绩年度EOE(净资产现金回报率)达到或超过目标值，该目标值为境内同行业对标企业同一年度EOE平均值，要求首次授予的限制性股票锁定期首年公司ROE水平不低于8%，第一批解锁日的前一个年度ROE不低于11%，之后每批解锁日的前一个年度公司ROE不低于12%，方能对对限制性股票进行解锁，首期计划的营业收入增长率考核目标为07—10年的营业收入分别比06年营业收入增长18%，35%，60%，99%。第二期计划的营业收入增长率考核目标在第二期计划实施前再届时确定。截至2010年7月30日，公司于2008年7月30日授予的344万股限制性股票锁定期结束，其中上述所授予限制性股票总量的40%已进入解锁期。公司将根据限制性股票激励计划的有关考核规定，对其进行相应处置。

要点十七：CDM题材　控股子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司所属废气自备电厂项目，７ＭＷＴＲＴ自备电厂项目，废热自备电厂项目年转让减排量分别为51405吨，133349吨，248492吨二氧化碳当量。

要点十八：定向增发-募集42亿元用于主业　2015年7月15日晚间公告，公司拟4.53元/股非公开发行不超过9.27亿股，募集资金不超过42亿元，其中控股股东华菱集团拟以现金认购不低于本次发行股票总数的10%。募集资金中，11.35亿元拟用于“互联网+钢铁”产业链转型升级项目，11.6亿元拟用于收购湖南华菱节能发电有限公司100%股权，3亿元拟用于湘钢超高压高温煤气高效利用发电项目，8亿元偿还银行借款，3.6亿元补充流动资金。