要点一:所属板块 深成500板块,民营银行板块,中证500板块,证金持股板块,新三板板块,北京板块,房地产板块,创投板块,参股银行板块,分拆上市板块。
要点二:经营范围 许可经营项目:互联网接入服务。一般经营项目:高新技术和产品的开发、销售;科技项目、建设项目投资;各类工业、民用、能源、交通、市政、地铁、城市铁路、高速公路建设项目工程总承包;建筑设计;建筑装饰、装修;设备安装;房地产开发;销售商品房;物业管理;购销金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备;经济信息咨询;技术服务。公司资产重组后,通过缜密的政策研究和大量的市场分析,将主业定位于科技地产,将“中关村”的品牌效应与科技理念应用于地产开发,结合奥运的发展契机,力争形成一整套符合国家产业政策、有自己特色的集约型发展模式。
要点三:定向增发-募资12亿元 加码公司医药业务 2015年3月27日公告,公司拟不低于8.57 元/股非公开发行不超过1.4亿股,募资不超过12亿元,加码公司医药业务。公司控股股东国美控股承诺认购金额为4亿元。募集资金将用于偿还控股股东国美控股借款本金、偿还中关村建设非经营性占款、偿还北京市自来水集团欠款、偿还子公司四环医药私募债、与军科院毒物药物研究所共建药物代谢平台、盐酸苯环壬酯和盐酸纳曲酮增加新适应症项目、收购山东华素少数股东权益、山东华素原料药及固体口服制剂生产线建设、华素制药品牌建设及补充流动资金等。
要点四:华素制药 公司子公司四环医药开发公司控股的北京华素制药股份有限公司(持股68.334%)前身为军事医学科学院毒物药物研究所附属实验药厂,公司与军事医学科学院在研发领域进行全面合作,依托其强大的研究开发实力,主要致力于镇痛,神经(急救),心血管等方面药品的研究与生产,公司目前拥有20种药品,除三个品种外均为国家级新药,其中括国家一类新药2种,其它国内首家上市的新药13种。在神经精神类,心血管,口腔咽喉类药品生产,营销方面具有显著的竞争优势。华素制药生产的代表性药品有华素片,孚琪,飞赛乐等。该公司与全国600余家一,二级经销商,300多家大型连锁药店建立了紧密的合作关系。产品覆盖全国5万药店,900家医院,业务稳健增长,正在逐步成为中国OTC与特色处方药的营销专家。2010年公司实现营业收入35412万元,净利润4529万元,其中归属母公司净利润3076万元。
要点五:生物制药 北京中关村四环医药开发有限责任公司(直接持股99%,间接持股1%)注册资本2.1亿元,主营外用试剂,片剂,注射剂,胶囊制剂的技术开发,制造,该公司2010年度实现净利润4529万元。鹏泰投资承诺在条件成熟时将以不低于4亿元再次收购四环有限,若有其他潜在投资者参与竞价,则以价高者得为原则。
要点六:防辐射-药品 公司控股的华素制药旗下的知名产品华素片(通用名称“西地碘含片”),主要成分为深海海带中提取的纯天然植物碘,能有效预防和治疗咽喉发炎,口腔溃疡等口喉疾病,具有良好的杀菌消炎功效。而碘片正是防核辐射药物。
要点七:创投 子公司北京中关村青年科技创业投资公司(注册资本8000万,占比88.75%)系国内首家采用“孵化器+风险投资”模式运作的风险投资公司。主要投资领域为信息技术,电子工程,自动化技术,生物医药及生命科学,高科技农业。截止2010年末,中关村青创实现净利润326.22万元。
要点八:参与北京建设 子公司北京中关村开发建设股份有限公司(持股94%)注册资本4亿元,是具有房屋建筑工程总承包特级资质及对外经营资格的建筑企业集团,曾先后获得“全国优秀施工企业”,“蓝筹地产公司”等荣誉称号。该公司2010年度实现营业收入175035万元。由于房地产开发项目-哈尔滨项目报告期内虽实现销售回款逾2.7亿元,但由于当地冬季施工等的特殊性,未能实现结利,所以利润与去年同期相比有明显下降,实现净利润-6052万元,其中归属母公司净利润-5528万元。
要点九:中关村软件 中关村科技软件有限公司(注册资本1亿元,公司占比51%)成立于2002年,股东包括包括微软(占比19%)与四通(占比30%)。作为中国信息资源整合市场中的先行者,实践者和领导者,专注于以门户为核心的整合中间件软件产品和服务,提供信息整合,数据整合,应用整合三个方面的支撑和服务。该公司的目标是成为创新的,具有国际竞争力的大型基础架构平台软件产品供应商和系统服务商。2010年年报披露,经过管理团队的努力基本上完成年度经营目标。
要点十:中关村证券 2010年年报披露,初始投资2.46亿元持有中关村证券股份有限公司2.4亿股,占该公司股权比例15.58%。07年9月北京市第一中级人民法院根据中关村证券行政清理工作组的申请,裁定受理中关村证券行政清理工作组申请中关村证券股份有限公司破产还债一案,中关村证券于2006年初被中国证券投资者保护基金托管,公司已于2005年度对该项投资全额计提减值准备。
要点十一:重组预期 因房地产行业景气原因,公司决定放弃非公开发行股份预案(公司曾计划将向控股股东鹏泰投资及一致行动人非公开发行股份不超过12.27亿股,非公开发行价格为14.67元/股,用于收购其合并持有的北京鹏润地产控股有限公司100%的股权)。公司表示,鹏泰投资和实际控制人黄光裕控制的未上市国美电器门店的上市问题,以及香港上市的国美控股回归国内A股问题,一直是鹏润投资集团近年来努力解决的重要问题。
要点十二:区域优势 2011年2月国务院原则同意《中关村国家自主创新示范区发展规划纲要(2011-2020年)》。提出到2015年初步形成有利于自主创新的体制机制,自主创新能力显著提升,产业国际竞争力居世界前列,创新国际化水平大幅提升。到2020年示范区总收入达到10万亿元,在软件及信息服务,生物医药,新能源等领域中形成2-3个拥有技术主导权的产业集群,培育出一批国际知名品牌和具有较强国际竞争力的跨国企业,成为具有全球影响力的科技创新中心和高技术产业基地。
要点十三:股权投资 2010年年报披露,初始投资33万元持有精达股份(600577)113万股,占比0.74%。期末账面值1185万元。2010年12月公司授权中关村青创在一年内全部减持完毕其所持有的精达股份股权。
要点十四:实际控制人-黄光裕 公司与实际控制人之间的控制关系为:黄光裕-->82.59%北京鹏润投资有限公司-->80%北京鹏泰投资有限公司-->22.75%中关村。2010年10月公布的《胡润百富2010年排行榜》显示,黄光裕家族以240亿元财富位列百富榜第21位。
要点十五:重组预案 2014年6月,公司将其所持中关村建设90%的股份出售给中建云霄,后者按照评估值以现金521.70万元受让股份。公司股票将于6月13日复牌。据介绍,中关村建设2010年至2013年经营一直处于亏损状态,2010年至2013年中关村建设实现的营业收入分别为17.50亿元、21.97亿元、22.97亿元、25.43亿元,实现的净利润分别为-6052.32万元、-1798.41万元、4245.20 万元、-24200.01万元。截至2013年末,中关村建设合并报表总资产22.62亿元、归属于母公司股东权益-1345.40万元。方案显示,交易对方中建云霄股东为自然人谷向阳、邱金兰、魏明杰,持股比例分别为40%、30%和30%。谷向阳、邱金兰、魏明杰目前分别担任中关村建设的总经理、副总经理兼总经济师、总会计师,为中关村建设的重要高管人员。中关村表示,公司第四届董事会第八次会议明确了上市公司“科技地产+医药”为主业的未来发展方向,未来三年规划的主旋律是逐步清晰主业,推进非主业资产剥离,逐步实现业务聚焦。本次交易将使公司退出盈利能力不佳的建安施工行业,有利于上市公司集中各项资源优先发展医药及地产业务,增强公司核心竞争力,增厚公司的盈利水平,符合上市公司的未来发展战略。