要点一:所属板块 深成500板块,预亏预减板块,土地流转板块,中证500板块,证金持股板块,北京板块,房地产板块。
要点二:经营范围 房地产开发,销售自行开发后的商品房;销售建筑材料、日用品、五金交电;投资管理;物业管理;出租办公用房;出租商业用房;技术开发,技术转让;计算机技术培训;施工总承包;组织文化艺术交流活动(不含演出)。暂停上市
要点三:新华联入主 新华联控股持有10.54亿股公司股份,占总股本的65.98%。傅军先生持有新华联控股42.5%的股权,为新华联控股的控股股东,实际控制人。傅军先生除新华联控股外,还分别持有北京长石投资有限公司50%股权,马来西亚新华联集团有限公司40%股权,并通过上述三家公司控股,参股房地产,矿业,餐饮,酒业,城市管道燃气等多个行业的境内外公司。
要点四:定向增发-投资棚户区改造项目 2013年8月,公司拟以不低于4.20元/股的价格向不超过十名的特定投资者发行不超过5亿股股票,其中公司控股股东新华联控股承诺拟认购本次非公开发行股份数量的20%。本次非公开发行股票的募集资金总额不超过21亿元,扣除发行费用后拟投资以下项目:1、湖南醴陵市马放塘棚户区改造建设项目:计划总投资11.08亿元,拟使用募集资金6亿元。该项目将通过回迁楼的建设,妥善解决棚户区居民的安置问题,且项目建成后将提升城市的整体品质。该项目预计可实现销售收入18.94亿元、净利润3.89亿元;2、宁夏银川火车站棚户区改造项目:项目计划总投资为24.86亿元,拟用募集资金11亿元,预计可实现销售额35.26亿元、净利润5.48亿元。3、北京平谷区马坊镇B05-01、B05-02居住及社会停车场库项目:该项目包含有3万平方米的公租房,项目计划总投资8.49亿元,拟用募集资金4亿元,预计可实现销售收入12.64亿元、净利润2.07亿元。
要点五:定向增发 09年12月,公司拟以2.27元/股定向增发12.86亿股购买北京新华联置地有限公司100%股权。其中,向新华联控股发行10.27亿股,向科瑞集团发行10367万股,向泛海投资发行4360万股,向巨人投资发行4360万股,向长石投资发行3447万股,向合力同创发行3370万股。新华联置地截至2010年11月30日净资产17.59亿元,2010年1-11月实现营业收入12.54亿元,实现净利润4.16亿元。(2011年4月获证监会通过)。
要点六:业绩承诺 增发对象承诺新华联置地在2009年,2010年和2011年经审计所确认归属于母公司的净利润分别不低于35375.85万元,45213.45万元,55000万元,且在本次发行后股本规模不变的情形下,确保公司2009年,2010年和2011年实现的每股收益分别不低于0.22元,0.28元,0.34元。若上述盈利承诺未达到,公司将可以以1.00元的价格定向回购一定数量的公司股份。
要点七:正在销售项目(北京通州区) 新华联科技园位于北京市通州区光机电一体化产业基地,该项目总占地面积约5.34万平方米,总建筑面积约8.42万平方米,其中地上建筑面积约7.85万平方米,地下建筑面积约0.57万平方米,项目目前已全部完工,截至2010年末销售比例78.82%。新华联丽景项目位于北京市朝阳区十里堡黄金地段,项目总用地面积约3.36万平方米,总建筑面积约12.7万平方米,其中地上建筑面积9.3万平方米,地下建筑面积3.4万平方米,项目已经全部完工,截至2010年末销售比例97.49%。
要点八:正在销售项目(北京朝阳区) 新华联丽港项目位于北京市朝阳区酒仙桥路12号,项目总占地面积约2.16万平方米,包括建设用地面积约1.92万平方米和代征地面积约0.23万平方米,总建筑面积约7.53万平方米,其中地上建筑面积约6.09万平方米,地下建筑面积约1.44万平方米,已经全部完工,截至2010年末销售比例99.68%。新华联商业大厦位于北京市公主坟中央政务区,项目总占地2.9万平方米,包括建设用地面积2.49万平方米,代征地面积0.42万平方米,总建筑面积为14.73万平方米,其中地上建筑面积9.45万平方米,地下建筑面积5.28万平方米,容积率3.8,绿化率30%,09年8月竣工,截至2010年末销售比例98.51%。
要点九:运河湾项目 北京通州运河湾项目位于北京市通州区运河东岸,西临京杭大运河,北侧紧邻运河文化广场和奥体公园,项目总用地面积约为10.13万平方米,规划总建筑面积约为25.34万平方米(不含地下部分),项目容积率为2.5,绿地率为30%。截至2010年末该项目11-18号楼,20-21号楼已竣工。
要点十:物业出租 新华联大厦项目位于北京市朝阳区红领巾桥西北角,总占地面积为4300平方米,其中建设用地面积为2600平方米,代征地面积1700平方米,总建筑面积约为1.72万平方米,目前用于出租。新华联培训中心位于北京市通州区靶场路29号,总占地面积约为1.34万平方米,总建筑面积约为1.59万平方米,可出租面积15,879.31 平方米。丽景湾国际酒店,总建筑面积35482.5平方米。2010年出租业务收入约6170万元。
要点十一:土地储备1 黄山纳尼亚小镇项目位于安徽省黄山市徽州区,总占地面积为73.3万平方米,其中建设用地开发面积37.8万平方米,生态保护面积约35.5万平方米。该项目规划容积率以建筑面积/总用地面积计算为0.516,以建筑面积/建筑用地面积计算为1.00,建筑密度为25.5%,绿地率为36.5%,停车泊位为2425个。截止2010年末取得预收款15649万元。
要点十二:土地储备2 惠州大亚湾项目位于广东省惠州市大亚湾中心北区核心地段,总占地面积397120平方米,规划容积率3.3。因项目被大亚湾15号规划路分割为东西两块,东地块面积254340平方米,西地块142780平方米。项目定位为中高档地产项目,小区住宅区部分以现代时尚风格为主,商业区部分适度揉合欧式元素,形成以现代风格为主,兼顾欧式风格的品位高档,风情多样的商住一体化小区。整个项目拟分四期开发。
要点十三:对外投资 2013年5月,(1)公司拟出资5 亿元人民币(占注册资本的100%)成立北京新华联文化旅游发展有限公司,是公司转型发展文化旅游地产的重要举措;(2)公司拟出资1300万美元(占注册资本的100%)在香港成立新华联国际置地有限公司,此举为公司未来开拓海外市场奠定基础;同时也是为未来对接境外房地产市场和境外资本市场机会的一次尝试。
要点十四:1亿收购悦豪物业 2013年11月,公司拟以1.09亿元收购悦豪物业100%的股权,其中支付新华联控股股权转让款6540万元,支付西藏长石股权转让款4360万元。悦豪物业成立于2000年3月,主营房地长物业管理。新华控股持有其60%的股权,西藏长石持有其40%的股权。公司称收购将从三方面给公司带来益处,首先将为公司带来新的利润增长点;其次将进一步延伸公司地产业务产业链,发挥业务协同和品牌协同效应;最后减少公司与控股股东之间的关联交易,兑现公司新华联控股在公司重组期间所作有关承诺。
要点十五:股改承诺 控股股东新华联控股同意向流通股股东支付6019万股对价,同时承诺:本次股权分置改革中非流通股股东应当支付的股改对价均由其代为垫付。代为垫付后,该部分非流通股股份如需上市流通,应当向其偿还代为垫付的股份,或者取得其书面同意。新华联控股及其一致行动人,科瑞集团,泛海投资及巨人投资承诺:自本次新增股份发行结束之日起(2011年7月)三十六个月内,承诺不上市交易或者转让通过本次重组所获得的全部股份。该锁定期届满后,该等股份的交易或转让按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
要点十六:控股股东一致行动人增持(已于当月完成) 2013年1月8日,公司控股股东新华联控股有限公司一致行动人西藏合力同创投资有限公司通过大宗交易买入的方式增持公司股份1,000万股,占公司总股本的0.63%,累计投入资金51,000,000元,成交价格为5.1元/股。公司控股股东新华联控股、一致行动人合力同创计划未来2个月内(自首次增持之日起算)根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,继续通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份。此次增持投入总金额不超过1.5亿元(含已增持额度)。在未来12个月内(自首次增持之日起算),累计增持比例不超过公司已发行总股本的2%。