渤海租赁(000415)公司是做什么的

要点一：所属板块　滨海新区板块，深成500板块，金融改革板块，养老概念板块，中证500板块，证金持股板块，新疆板块，交运物流板块，西部开发板块，融资融券板块。

要点二：经营范围　市政基础设施租赁、电力设施和设备租赁、交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁；租赁业务的咨询服务；水务及水利建设投资，能源、教育、矿业、药业投资，机电产品、化工产品（专项审批除外），金属材料（稀贵金属除外），五金交电，建筑材料，文体用品，针纺织品，农副产品（专项审批除外）的批发、零售。公司主营业务为工程承包,房地产开发,生物工程.公司以水资源为核心的产业战略，投资的城市水务及节水汇通水务增长迅速.达坂城风电三场塔架制安工程的完成,为今后介入其他风电工程提供了良好的开端.另公司承揽了哈萨克斯坦的闸门制造工程。

要点三：并购国际飞机租赁巨头Avolon　2015年11月2日晚间公告，公司拟通过下属全资子公司Mariner以25.55亿美元(约合162.39亿元)收购飞机租赁巨头Avolon100%股权。若全面要约收购Avolon顺利完成，渤海租赁旗下飞机租赁业务机队规模将达到306架，位列世界飞机租赁公司第五名。公司将将一举成为飞机租赁业的巨头公司。

要点四：37亿出海并购Cronos 跻身集装箱租赁业龙头　2014年11月19日发布重组预案，公司下属全资子公司GSC拟通过支付现金方式收购全球第八大集装箱租赁公司Cronos 80%股权以及CHC享有的对Cronos的金额为2588万美元的债权，交易金额折合人民币逾37亿元。据介绍，Cronos主要从事集装箱租赁业务，是世界领先的集装箱租赁公司之一，经营和管理多元化的集装箱箱队。Cronos在美国、英国、新加坡、韩国、台湾等地设立了子公司及代表处，业务网络覆盖6大洲，为全球400多个客户提供全方位的集装箱租赁服务。Cronos可以提供全系列的集装箱租赁服务，包括干式集装箱、冷藏集装箱、罐式集装箱和特种专用集装箱等。目前全球前五大集装箱运输公司中的三家在Cronos的前五大主要客户之列。渤海租赁表示，收购完成后，公司国际集装箱租赁业务规模进一步扩大，来源于境外业务的收入占总收入的比例将超过70%，国际化程度进一步提高。同时交易完成后，公司将拥有Seaco SRL和Cronos两家集装箱租赁子公司，从而进入全球集装箱租赁公司第一梯队。

要点五：重大资产重组-兼并Seaco　2013年9月，公司正筹划通过现金及承债方式，收购世界第六大集装箱租赁公司Seaco，项目投资额为81亿元人民币，其中现金支付金额约为72亿元，承债金额约为9亿元。现金对价的筹集方式包括向控股股东海航资本定向募集15亿元，向市场配套融资20亿元，剩余资金自筹。Seaco是世界最大的海运集装箱租赁公司之一 ，业务覆盖6大洲80多个国家和地区。本次交易将使公司进入世界集装箱租赁领域，搭建广阔的全球业务和资本运作平台。公司将借助Seaco遍布海外的网络进一步完善上市公司租赁业务的全球化战略布局，吸收和借鉴Seaco国际先进的商业模式和专业运营管理经验，为其进一步开拓全球租赁市场及增强企业核心竞争力奠定基础。同时，本次并购也将使公司业绩得到有力提升，预计本次交易完成后，公司的总资产将增长50%，营业收入将增长119%，净利润将增长112%，每股收益将增厚52%。

要点六：资产重组+转型融资租赁业1　2010年7月，公司拟以全部资产和负债与海航实业持有的渤海租赁等值股权进行置换，同时向渤海租赁全体股东发行股份(数量为67601.26万股，发行价为9元/股)购买其持有的渤海租赁剩余股权(2011年7月完成)。本次交易完成后，公司将持有渤海租赁100%股权。根据相关盈利预测报告，渤海租赁2011年将实现营业收入64076万元，归属于母公司所有者的净利润19901万元。本次发行对象海航实业，燕山投资，天信投资，远景投资，通合投资和天诚投资均自本次发行结束之日起36个月内不得转让其在本次发行中认购的股份，天保投资自本次发行结束之日起12个月内不转让其在本次发行中认购的股份。

要点七：资产重组+转型融资租赁业2　海航集团和海航实业共同承诺：渤海租赁2010年度经审计的归属母公司所有者的净利润(合并数)不低于3亿元，2011年度经审计的归属母公司所有者的净利润(合并数)不低于3.6亿元，2012年度经审计的归属母公司所有者的净利润(合并数)不低于4.32亿元，在承诺期间，若渤海租赁经审计的归属母公司所有者的净利润(合并数)低于当年的承诺数，则海航实业现金补足。2011年5月披露，2010年渤海租赁实现归属母公司净利润25176.01万元，经2010年12月13日海航实业股东决定，海航实业已预先向渤海租赁支付8000万元，以备补足渤海租赁2010年净利润不足3亿元的差额。另渤海租赁目前正在洽谈多个融资租赁项目，预计渤海租赁2011年将在现有业务基础上新增业务的合同金额约为165亿元，当年将新增净利润约3亿元。

要点八：资产重组+转型融资租赁业3　本次交易完成后，公司主营业务将变更为市政基础设施租赁，电力设施和设备租赁，交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁。交易完成后，海航实业将成为公司控股股东，海南航空股份有限公司工会委员会成为公司实际控制人，公司控制权发生变更。海航实业注册资本430435万元，经营范围包括企业资产重组，购并及项目策划，财务顾问中介服务等，海航集团和海航实业还实际控制长江租赁，扬子江租赁，大新华租赁，香港国际租赁和香港航空租赁五家融资租赁公司。海航集团和海航实业已出具承诺函，承诺海航集团及其下属其他企业不从事与重组完成后的上市公司之间存在实质性同业竞争的业务。

要点九：资产重组+转型融资租赁业4　渤海租赁成立于07年12月，并于08年9月获得商务部批准为第五批内资融资租赁试点企业之一，注册资本62.6085亿元。截止2010年12月31日，渤海租赁合并报表资产总额115.87亿元，其中：流动资产37.89亿元，非流动资产77.98亿元，非流动资产主要为因开展租赁业务而产生的长期应收款72.51亿元。09年度渤海租赁取得的政府补贴占其全年归属母公司净利润的44.79%，2010年度取得的政府补贴约占其2010年全年归属母公司净利润的24.62%，预计2011年政府补贴占其当年归属母公司净利润的比例为7.58%。渤海租赁取得的政府补贴主要因享受地方税收优惠政策而产生，主要涉及契税，所得税，营业税等税费的返还。

要点十：资产重组+转型融资租赁业5　截至2011年2月18日，渤海租赁现有业务全部是售后回租项目，包括天津保税区办公大楼租赁项目等：其中，天津保税区办公大楼租赁项目起租日09年4月(该项目20年80期(以季度为单位)可确认的租金为14.14亿元，可确认的收入为10.26亿元。)：空客A320飞机厂房租赁项目起租日09年10月(该项目15年60期可确认的租金为57.46亿元，可确认的收入为25.22亿元。)：舟山同基船业有限公司关于在建船坞码头构筑物及设备租赁项目起租日09年11月(项目15年60期可确认的租金为18.2亿元，可确认的收入为8.2亿元。)，武汉白沙洲大桥，长丰桥，晴川桥和月湖桥融资租赁项目起租日2010年3月(项目15年60期可确认的租金为27.38亿元，其中收入为9.38亿元。)，天津蓟县道路租赁项目起租日2010年1月(项目7年28期可确认的租金为2.46亿元，可确认收入为5803万元)

要点十一：重大合同- 77亿美元飞机采购协议 2014年7月21日晚间公告称，公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司香港航空租赁有限公司（简称 “HKAC”）于7月16日与空中客车公司签署关于70架A320 NEO系列飞机的采购协议，采购金额约77.57亿美元。　　公告显示，其中A320 NEO飞机40架，A321 NEO飞机30架。以空中客车公司2014年公布的目录价格为参考，A320 NEO约1.028亿美元/架；A321 NEO约1.205亿美元/架（以上为每架飞机的基本价格，包括机身和引擎的价格），70架空中客车A320系列飞机的基本价格合计约77.57亿美元，上述飞机预计自2019年开始交付至2024年交付完成。

要点十二：融资租赁　融资租赁，是指实质上转移与资产所有权有关的全部或绝大部分风险和报酬的租赁。在租赁到期时，资产的所有权最终可以转移，也可以不转移。融资租赁的交易涉及至少三方当事人，两个合同。不同的融资租赁交易形式，其相应的当事人和合同可能会增加，但任何一项融资租赁交易至少都有三方当事人，即承租人，出租人和供货商，并通过至少两个合同即贸易合同和融资租赁合同组成。融资租赁是在所有权与使用权相分离的基础上以融资与融物相结合的一种方式。渤海租赁现有业务均采取了售后回租的模式。渤海租赁的收入来源主要包括租金收入，残值收入，服务收入等。渤海租赁将结合不同区域经济发展特点，量身定制专业的租赁产品和租赁方案，积极推进在市政基础设施租赁，电力设施和设备租赁，交通运输基础设施和设备租赁以及新能源/清洁能源设施和设备租赁等领域的业务空间。

要点十三：皖江金融租赁　为推动皖江城市带经济结构调整与产业结构优化升级，解决当地中小企业融资瓶颈问题及区域发展不平衡的矛盾，推动皖江地区金融服务产业快速发展及推动皖江地区投融资改革进程，2011年8月，全资子公司渤海租赁16.5亿元合设皖江金融租赁(占55%)。

要点十四：收购海航香港　2012年6月公司拟通过全资子公司天津渤海以现金和承接海航集团及海航国际总部对海航香港的债务的方式购买海航集团全资子公司海航香港100%股权。此次交易标的资产的最终交易价格确定为243,000万元人民币。支付方式为天津渤海以现金支付164,725.4万元人民币，承接海航集团及海航国际总部对海航香港债务78,274.6万元人民币。海航香港于2006年4月22日成立，名义股本为普通股253,505万港元、优先股23.9万美元，主要负责代理海航集团成员企业在港澳地区的业务、飞机及航材进出口贸易、信息技术服务、融资及投资咨询服务等。2011年实现归属于母公司所有者的净利润13,797.8万元人民币，2012年预计实现归属于母公司所有者的净利润13,130.7万元人民币。此次交易完成后，公司将成为国内第一家从事国际飞机租赁业务的上市公司，资产规模将超过200亿元，拓展了公司的业务范围，扩大了公司资产规模，增强了公司的资本实力，提高了公司在租赁行业的地位和竞争力。

要点十五：股东回报规划　2012年8月，公司制定未来三年（2012-2014）股东回报规划。未来三年内，在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润；在盈利、现金流能满足正常生产经营和长期发展的前提下，积极推行现金分配方式。在满足现金分红条件时，未来三年公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金分红方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。

要点十六：股权激励　2014年5月，公司拟向公司及子公司经营管理团队、部门级管理干部、业务骨干人员共41人，授予1670万份股票期权，占公司总股本的0.9412%，行权价格为7.96元。公司股票将于5月30日复牌。考核条件为：以2013年净利润为固定基数，2014年至2016年净利润增长率分别不低于74%、117%和182%，加权平均净资产收益率分别不低于10%、11%和12%。

要点十七：定向增发-募资160亿元加码主业　2015年4月19日发布定增预案，公司拟以12.23元/股，合计非公开发行不超过13.08亿股，募集资金总额不超过160亿元。根据方案，公司此次募集资金拟用于增资HKAC开展飞机租赁业务（80亿元）；增资天津渤海开展租赁业务（33.93亿元）；偿还所欠GSCII债务（26.07亿元）及偿还所欠Seaco SRL债务并增资Seaco SRL开展集装箱租赁业务（20亿元）。

要点十八：受让联讯证券股权 延伸拓展公司产业链　2015年5月14日公告，公司拟以每股2元受让美兰机场持有的1.12亿股股联讯证券股权，占其总股本3.57%，转让总价为22330万元。公司实际控制人海航集团有限公司是美兰机场的重要股东。