北京科锐(002350)公司是做什么的

要点一：所属板块　股权激励板块，预亏预减板块，证金持股板块，北京板块，输配电气板块，合同能源板块。

要点二：经营范围　许可经营范围：以下项目限分支机构经营：制造输配电及控制设备。一般经营项目：输配电及控制设备的技术开发、技术服务；新能源、通信技术的技术推广；电力电子技术开发、技术服务；供用电技术开发、技术服务；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（最终以工商局核准的为准）

要点三：定向增发-4.5亿加码主业 关联方认购过半　2015年4月10日发布定增预案，公司拟以12.17元/股，非公开发行不超过3700万股，募集资金总额不超过约4.5亿元，拟用于智能配电设备扩产技改项目、嵌入式软件研发中心项目及补充公司流动资金。募投项目方面，智能配电设备扩产技改项目拟投入募集资金1.27亿元，项目拟建设非晶合金变压器、固体绝缘环网柜、智能开关柜生产线各一条，达产后形成每年非晶合金变压器8000台、固体绝缘环网柜3500面、智能开关柜3000面的生产能力，建设周期为18个月，预计达产后每年利润总额5385.47万元。此外，嵌入式软件研发中心项目拟投入募集资金2728万元，项目拟通过购置软硬件设备、办公设备搭建公司嵌入式软件平台及公司产品所需嵌入式软件的开发、测试环境，并构建一支40人左右的科研团队。另外，公司拟投入募集资金约2.96亿元用于补充流动资金。

要点四：配电设备领先制造商　公司专注于配电系统的技术进步，主要业务方向有两个，一是配电网故障处理，通过快速确定故障点，快速切断故障，隔离故障及负荷转供，缩短配电网故障的停电时间，二是模块化变电站，通过对变电站进行模块化设计，制造和调试，缩短变电站建设周期。公司主营产品符合智能电网需要，销售遍及全国各个省市自治区，90%以上客户为各地供电公司。

要点五：扩大产能　公司分别以募集资金8000万元和12300万元投资配网故障定位及自动化装置和配电自动化设备技术改造项目，达产后，公司故障指示器的年生产能力将达到36万只(新增20万只)，信号源年生产能力200台(均为新增)，RDCU自动化(通信)装置年生产能力7000台(新增5000台)，智能型环网柜生产能力7400面(新增5400面)，重合器生产能力1300台(新增1000台)，预计年增加销售收入26915万元，利润总额6543万元。(截至2011年中期已投入募资4513万元，预计2011年12月31日完成)

要点六：重大合同　2012年5月，公司中标“山东电力集团公司2012年第三批设备材料招标采购项目”柱上分界负荷开关（包1和包7）、电压型柱上负荷开关（包4和包5）、集中型环网柜（有分界开关间隔）（包11）、电缆分支箱（包5）、美变（包2）、欧变（包5）和10kV开关柜（包9），中标总金额为8,249.59万元人民币，约占公司2011年营业收入的8.95%。该合同的履行将对公司2012年营业收入和营业利润产生一定的积极影响。

要点七：控股四川电器　2012年5月，公司拟以货币形式向汇源集团购买其所持有四川电器 30%的股权，购买金额不高于5200万元人民币；同时，公司以货币形式向四川电器增资，增资金额不高于7500万元人民币；增资完成后，公司持有四川电器股权比例将达到60%。四川电器系研制和生产高低压输配电成套开关装置和高压电器元件的专业企业，是国家28家高压定点生产企业和44家低压成套开关设备定点生产企业，2011年实现营业收入2.86亿元，实现净利润0.24亿元，年末总资产5.19亿元，净资产1.75亿元。通过本次收购，公司将实现与四川电器的市场、产品、资源等互补做大做强经营规模。

要点八：合资设立河南锐丰达　2012年8月，公司与北京三丰达科技有限公司在北京签署投资协议书，双方拟投资设立河南锐丰达能源有限公司，河南锐丰达拟注册资本5,000万元人民币，其中公司以自有资金出资，占其总股本的比例为65%。河南锐丰达拟定经营范围为合同能源管理、清洁能源开发和利用、清洁能源分销、清洁能源装备的开发和销售等。此次投资仅是公司小规模对主营业务以外业务发展的谨慎探索，对公司当前主营业务未来的发展不构成重大影响。

要点九：项目中标1　2013年1月，公司成为国家电网公司10kV电缆分支箱（包2）、10kV负荷开关（包1）、10kV柱上断路器（包2）、环网柜（包6）、美式箱变（包1）、欧式箱变（包1）、非晶合金变压器（包2）和箱式开闭所（包6）的中标候选人，合计中标金额约1.29亿元人民币。此次中标后，其合同的履行将对公司2013年经营工作及经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。

要点十：项目中标2　2013年3月，公司中标“国家电网公司各省（地区）2013年第一批配（农）网设备协议库存招标采购项目”，中标总金额约为3.87亿元人民币，占公司2012年营业收入的34.54%。该项目的履行将对公司2013年营业收入和营业利润产生一定的积极影响，对公司业务的独立性不产生重大影响。

要点十一：与施耐德电气签署合作意向书　2012年9月，公司与施耐德电气（中国）有限公司在北京签署《合作意向书》，双方有意就中压环网柜的制造达成合作。此次合作是公司与施耐德公司合作的进一步深入，可以在一定程度上降低公司环网柜产品的生产成本，提高该产品的综合竞争力，符合公司的战略发展规划。

要点十二：股东背景优势　公司第二大股东为中国电力科学研究院(持23%股权)。中国电力科学研究院成立于1951年，已发展成为覆盖电网和电厂大部分电气专业，具有从事科研开发，承担工程项目，进行质量检测和人才培养能力的综合性科研机构，现拥有11个研究所，15家下属企业，3家参股公司，一个国家工程研究中心和部级质量检测中心。背靠中国电力科学院，未来公司获取订单更有优势，研发投入更容易跟上国家电网的要求。

要点十三：技术和产品优势　配电及控制设备制造行业中绝大多数企业只拥有单一技术，而公司同时拥有开关设备、变压器设备和自动化装置三方面的产品技术。公司1993年发明的“短路故障电流通路的检测方法及指示器”迄今为止仍然是国内检测配电线路故障的主导技术，公司在国内最早引进了美式箱变，并成功地改进其制造技术实现了国产化，从1999年开始在国内最早推广永磁机构真空开关技术，并实现了国产化。公司拥有专利权共十项，均为公司主要产品的核心技术。2010年获得实用新型专利授权9项，已受理专利申请3项，其中发明专利1项。

要点十四：行业需求　12kV是我国应用最广的输送电压等级。12kV线路约占我国配电线路总长度的86%，“十五”期间国网公司对城网改造40%的投资用于12kV配电网的改造。国家电网表示2009-2011年将投资5500亿元用于城农网建设与改造，其中，城网投资3000亿元，农网投资2500亿元。此外，南网公司也计划2009年和2010年新增投资600亿元，用于城网改造和农网完善。同时，“十二五”智能电网建设也将给配电自动化提供广阔的市场空间。

要点十五：税收优惠　2013年4月，公司的全资子公司北京科锐博华电气设备有限公司收到北京市下发的高新技术企业证书，有效期3年。即2012-2014年公司将享受15%的所得税税率，对 2012 年所得税费用影响 191万元。

要点十六：股权激励（2012年12月调整）　2012年12月，公司拟以13.78元/股的价格向包括总经理韩明在内的75名激励对象授予501.5万份股票期权。有效期为自首次授权日起5年，激励对象在未来48个月内可以选择3期行权，在可行权日内按30%、30%、40%的行权比例分期行权。行权条件：以2010年净利润为基数，2011-2013年净利润增长率分别不低于60%、80%、100%，2011-2013年净资产收益率分别不低于8%、8.5%、9%。

要点十七：股东回报规划　2012年8月，公司制订未来三年（2012-2014）股东回报规划。未来三年内，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下优先采用现金分红的利润分配方式。在满足现金分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

要点十八：控股股东减持　2013年3月6日，公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份3,200,000股，占公司总股本的1.47%。科锐北方承诺自此次减持起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股份总数的5%（含此次减持）。

要点十九：实际控制人增持　2013年3月18日，公司实际控制人、董事长张新育先生通过深圳证券交易所交易系统首次增持公司股份85,000股，成交均价9.946元/股，占公司总股本的0.0389%。张新育先生计划在未来十二个月内（自首次增持2013年3月18日起计算），根据市场情况陆续增持公司股份，包括此次增持部分在内，累计增持比例不超过公司已发行股份的2%，不低于公司已发行股份的0.0389%。

要点二十：自愿锁定股份　公司控股股东科锐北方承诺，自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司其他股东中国电科院，万峰达电力，中加投资承诺，自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。全国社会保障基金理事会承继中国电科院的禁售期义务(270万股)。